Ein Mega-Millionärsbetrug mit Hunderten von Opfern auf Sardinien und halb Italien, bei denen es sich „um 5.000 Menschen handeln könnte“. Ein gigantisches prächtiges Schloss, das von Roberto Diomedi, einem 51-jährigen ehemaligen Finanzmakler aus Sinnai, errichtet wurde und in der Lage war, zwischen 2017 und 2020 zusammen mit seinen Komplizen beeindruckende Konferenzen und Tagungen an prächtigen Orten unter Beteiligung von Dirigenten zu organisieren die Welt der Unterhaltung, modische Events und sogar eine Reise nach Dubai. Und so haben durch einen riesigen Pyramidenbetrug mit dem „Ponzi-System“ ahnungslose Investoren Diomedi und seinen Mitarbeitern ihre Ersparnisse anvertraut, die durch vorteilhafte Zinsen und die sofortige Einziehung eines Teils dieser Zinsen angezogen wurden Die Zahlungen der neuen Opfer reichten nicht mehr aus, um die Entschädigungen zu decken, das Schloss stürzte ein. Inzwischen sei das Geld über eine unbekannte Anzahl von fiktiven Firmen auf nachvollziehbare Girokonten umgeleitet worden, lautet der Vorwurf, immer bei dem 51-Jährigen. alt und seine vertrauenswürdigsten Mitarbeiter.

Die Operation

Seit Samstagabend, Osterabend, sitzt Diomedi (verteidigt von Antonello Garau) im Gefängnis: Kaum war er in Elmas aus einem Flug ausgestiegen, wurde er auf vorsorglichen Haftbefehl der Ermittlungsrichterin Ermengarda von den Agenten der Postpolizei festgenommen Ferraresisch. Die Polizisten, koordiniert von Exekutivdirektor Francesco Greco in einer jahrelang andauernden Untersuchung, in Zusammenarbeit mit der Guardia di Finanza, unter der Aufsicht von Staatsanwältin Diana Lecca, nahmen auch Diomedis Schwester Barbara (46 Jahre alt, aus Quartu) fest. landete schließlich unter Hausarrest. Wohnsitzpflicht für den anderen Bruder Fabrizio (41, aus Sinnai), für Valentino Deidda (39, aus Villacidro), Erika Lecca (33 aus San Vero Milis) und Gianni Da Ros (35, ebenfalls wohnhaft in San Vero Milis). Sie werden aus verschiedenen Gründen des Betrugs, der missbräuchlichen Ausübung der Tätigkeit des Finanzberaters und der Bekämpfung der Geldwäsche beschuldigt. Einige Verdächtige werden von den Anwälten Pier Andrea Setzu, Dario Musino und Flavia Coccollone verteidigt.

Die Opfer

Der Betrug, wie der Richter betonte, „beläuft sich auf einen nicht näher bezeichneten Betrag, aber nicht weniger als vier Millionen und 700.000 Euro“. Das Schema, wie es von den unzähligen Opfern angeprangert wurde, war immer dasselbe: Investieren Sie die Ersparnisse, die durch eine monatliche Rendite von 5 Prozent angezogen werden. Um den Leuten das Ausmaß des Betrugs verständlich zu machen, erklärt Diomedi (der sogar zu der Hypothese kam, in Santos ein neues Stadion bauen zu können, komplett mit Fotos in wunderschönen Posen mit Pele) einem Komplizen: „Wir können Verwenden Sie das Konto, um einen Monat lang zu sammeln? Insgesamt werden maximal zwei Millionen Euro ein- und maximal eineinhalb Millionen abgehen“. Für die Ermittler betrug der Gewinn in nur einem Monat Transaktionen eine halbe Million Euro. So entdeckten die Postagenten eine unglaubliche Reihe von Firmen mit Auslandsniederlassungen und Girokonten für Bankgeschäfte. Alles wird von Diomedi in Zusammenarbeit mit den Brüdern und anderen Komplizen verwaltet. Und wenn die Durchsuchungen und verspäteten Zahlungen begonnen haben, ist er immer derjenige, der der Sache auf den Grund geht und Investoren mit einem Livestream auf YouTube beruhigt. Wer gehen wollte, hätte das ursprünglich investierte Geld zurückbekommen. Offensichtlich ist es nicht passiert.

Matteo Vercelli

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