Massive Steuerhinterziehung bei illegalem Goldankauf in La Maddalena
Er hat ohne Genehmigung Edelmetalle gekauft: Der Besitzer steckt in Schwierigkeiten.Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Es handelte sich um eine Goldschmiedewerkstatt, die jahrelang ohne Genehmigung als „Goldankäufer“ tätig war. Die illegalen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens in der Nähe des Touristenhafens von La Maddalena wurden von der Olbia-Gruppe der Guardia di Finanza gemeldet.
Die Überprüfungen ergaben, dass der Inhaber nicht im Register der Finanzagenten und Kreditvermittler (OAM) eingetragen war. Die Ermittlungen deckten einen erheblichen Goldtransport von über 3 Kilogramm auf, der die Branchenvorschriften völlig missachtete.
Im Zuge einer Überprüfung des Unternehmers konnten vor den Steuerbehörden verborgene Geschäftstransaktionen in Höhe von über 160.000 € rekonstruiert werden. Bei der Staatsanwaltschaft Tempio Pausania wurde Anzeige wegen illegalen Goldhandels erstattet.
(Unioneonline)