Covid-Erfrischungen, ein Millionärsbetrug in Cagliari: zwei Ehepartner in Schwierigkeiten. Häuser, Boote und Luxusautos beschlagnahmt
Nach Angaben der Finanzpolizei sollen die beiden die während der Pandemie gewährten Steuergutschriften in illegaler Weise genutzt haben
Eine „Betrugsmasche“ bei der Agentur der Einnahmen im Wert von über 6 Millionen Euro.
Es handelt sich um diejenige, die von der Guardia di Finanza von Cagliari entdeckt wurde, die zwei Ehegatten meldete, die im Wettbewerb miteinander nicht vorhandene Steuergutschriften im Zusammenhang mit der für den Covid-19-Notfall gewährten Erleichterung generiert und dann verkauft hätten.
Bei den bestrittenen Straftaten handelt es sich um den unrechtmäßigen Erhalt öffentlicher Gelder, die Verwendung von Geldern, Gütern oder Vorteilen illegaler Herkunft und die Selbstwäsche.
DER „BETRUG“ – Nach den Ermittlungen der 2. Metropolitan Operations Unit von Cagliari hätten die beiden unter Ausnutzung der Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie „die gleiche Miete genutzt.“ Tatsächlich wurden mehrfach Verträge mit imaginären Beträgen abgeschlossen und so die Finanzagentur als Finanzgeberin getäuscht.
DIE BEFESTIGUNGEN – Aus diesem Grund, so erklären die Ermittler, hat die Fiamme Gialle von Cagliari in den letzten Tagen das präventive Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsdekret erlassen, das auf die gleichwertige Beschlagnahme der den Verdächtigen zur Verfügung stehenden Vermögenswerte abzielt.
Dabei handelt es sich um 4 Immobilien in Cagliari und seiner Provinz, drei Boote, 8 Rolex-Uhren, 8 Montblanc-Stifte, 4 elektronische Geräte von „Apple“, etwa 14.000 Euro an Firmenanteilen, fünf Fahrzeuge (darunter 2 Luxusautos) und zwei Motorräder Finanzielle Verfügbarkeit von knapp 120.000 Euro.
DAS SYSTEM – Die finanziellen Vorteile, auf denen das illegale System beruhte, betrafen, betont die Finanzpolizei, die anerkannte Steuergutschrift für Geschäfte und Läden sowie die Mietgebühren für Immobilien zur Nichtwohnnutzung und zur Geschäftsvermietung.
„Die Gesetzgebung erkennt nämlich Unternehmen, die eine Geschäftstätigkeit ausüben, sowohl eine Steuergutschrift in Höhe von 60 % des Betrags der Miete für die Immobilien, bezogen auf den Monat März 2020, als auch eine zusätzliche Steuergutschrift in Höhe des Betrags an.“ Miet-, Leasing- oder Konzessionsgebühren für Immobilien zur Nichtwohnnutzung oder die Gebühren im Zusammenhang mit komplexen Dienstleistungs- oder Geschäftsmietverträgen, die mindestens eine Immobilie zur Nichtwohnnutzung umfassen, jeweils bezogen auf die Monate März, April, Mai und Juni 2020. Steuergutschriften, die, anstatt direkt verwendet zu werden, auf andere Unternehmen, einschließlich Kreditinstitute und andere Finanzintermediäre, übertragen werden können.
(Uniononline/lf)
