Cagliari, Zusammenbruch der Zeitarbeitsfirma mit einem Schaden von 80 Millionen Euro: die Ermittlungen und die Festgenommenen.
Die Staatsanwaltschaft: Falsche Rechnungen und manipulierte Finanzberichte wurden verwendet, um das Unternehmen zu plündern und Schulden anzuhäufen. Die Guardia di Finanza führte eine Razzia im Insolvenzverfahren der Lavoro Migliore spa durch.
Untersuchung durch die Guardia di Finanza
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Ein Konkurs in Höhe von fast 80 Millionen Euro, Tausende von Mitarbeitern mit ausstehenden Sozialversicherungsbeiträgen und ein Netzwerk von elf Firmen, darunter zwei in Rumänien, die mutmaßlich vor dem Konkurs die Kassen des Unternehmens geplündert haben. Die großangelegte Operation der Guardia di Finanza, die gestern Vormittag in acht italienischen Provinzen begann, geht auf die Konkursermittlungen des stellvertretenden Staatsanwalts Giangiacomo Pilia zurück. Sechs Personen wurden unter Hausarrest gestellt, gegen acht weitere wird ermittelt. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht der mutmaßliche Millionen-Dollar-Konkurs der Lavoro Migliore SpA, einer Zeitarbeitsfirma, die ursprünglich in Rom ansässig war und später nach Cagliari verlegt wurde.
Vorsorgliche Anordnung
Voruntersuchungsrichterin Claudia Falchi Delitala ordnete Hausarrest für Claudio Congiu (64, aus Cagliari) an, vermutlich der De-facto-Direktor mehrerer Unternehmen, die an der angeblichen Insolvenz beteiligt waren, sowie für Gaetano Barone (84, aus Rosignano Marittimo, Provinz Livorno), Antonio Corriga (60, aus Cagliari), Riccardo Tosadori (51, aus Quartu), Michele Spani (54, aus Sant'Arcangelo, Potenza) und Dragos Constatin Silisteanu (49, aus Rumänien). Der Richter forderte außerdem Anna Franca Pintus (53, aus Santadi), Mauro Pintus (40, ursprünglich aus Carbonia, aber wohnhaft in Belluno), Marco Pintus (47, aus Villaperuccio), Monica Catta (51, aus Sassari) und Giovanni Franco Meloni (68, aus Iglesias) auf, sich anzumelden. Schließlich Michele Manca (34, aus Santadi), Antonio Demuru (67, aus Assemini), Aldo Secci (78 Jahre alt, von Talana) werden derzeit untersucht.
Die Untersuchung
Das mutmaßliche System der Veruntreuung von Firmengeldern in einem Zeitarbeitsunternehmen wurde von der Finanzpolizei der Wirtschafts- und Finanzpolizei Cagliari unter der Leitung von Oberst Paolo Pettine rekonstruiert. Die Ermittlungen begannen mit der gerichtlichen Liquidation eines auf Zeitarbeit spezialisierten Unternehmens mit Niederlassungen in Sardinien, Latium, der Lombardei, den Marken, der Emilia-Romagna, Friaul-Julisch Venetien und der Toskana. Laut Ermittlern haben die aufeinanderfolgenden Geschäftsführer des Unternehmens sowie der mutmaßliche eigentliche Manager seit 2018 rund 78 Millionen Euro aus der Firmenkasse veruntreut. Die Staatsanwaltschaft wirft Familienmitgliedern, Mitarbeitern und Strohmännern vor, die über elf Tochterfirmen an der Veruntreuung beteiligt waren. Die Untersuchung umfasste außerdem Chimeco Servizi srl aus Cagliari, Zeus Sistemi srl aus Elmas, Zeta srl aus Elmas, Sc Cos Paghe srl mit Sitz in Rumänien und Cmv Group Work srl. Weiterhin wurden die römischen Unternehmen Shalara srl und Kokunu srl, die Tiche Group srl aus Pomarce, Zodiac srl aus Cagliari, M&C srl aus Genzano (Rom) und Studio Chironi srl aus Cagliari untersucht.
Die Schecks
Der Mechanismus war offenbar relativ einfach. Die Agentur Lavoro Migliore SpA soll Familienangehörigen des faktischen Geschäftsführers überhöhte Gehälter gezahlt und ihnen Leistungen in Rechnung gestellt haben, die nie erbracht oder mehrfach abgerechnet wurden. Das Geld landete dann in den Kassen anderer Unternehmen und gelangte als scheinbar reguläre Einnahmen wieder in den Wirtschaftskreislauf. Dies führte auch zum Vorwurf der Geldwäsche. Um die finanziellen Schwierigkeiten zu verschleiern und den Konkurs hinauszuzögern, sollen die Verdächtigen zudem die Finanzberichte manipuliert haben, unter anderem durch nicht existierende Kredite und niedrigere Sozialversicherungsbeiträge als tatsächlich angegeben. Die Arbeiter trugen die Hauptlast des Konkurses: Das Unternehmen soll Schulden in zweistelliger Millionenhöhe angehäuft haben, hauptsächlich wegen nicht gezahlter Sozialversicherungsbeiträge für die Angestellten.
