Cagliari, 80 Millionen Euro schwere Razzia bei einer Zeitarbeitsfirma: 11 Festnahmen und Beschlagnahmungen in ganz Italien.
Die Guardia di Finanza (italienische Finanzpolizei) hat eine Razzia gegen Insolvenz und Geldwäsche gestartet. Im Visier steht ein System von Tochtergesellschaften, das Tausende von Angestellten um 65 Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen gebracht hat.Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Die Militärangehörigen des Provinzkommandos Cagliari der Guardia di Finanza haben gegen elf Personen (von insgesamt 14 Verdächtigen) eine Vorsichtsmaßnahme ergriffen. Ihnen werden verschiedene Fälle von Bankrott und Geldwäsche vorgeworfen . Der Beschluss wurde vom Untersuchungsrichter des Gerichts Cagliari auf Antrag der örtlichen Staatsanwaltschaft erlassen.
Die Ermittlungen erfolgten im Zuge der Liquidation einer führenden Zeitarbeitsfirma, die in Sardinien, Latium, der Lombardei, den Marken, der Emilia-Romagna, Friaul-Julisch Venetien und der Toskana tätig war. Konkret wurden sechs Personen unter Hausarrest mit elektronischen Fußfesseln gestellt, während fünf weitere verpflichtet wurden, sich täglich bei der Kriminalpolizei zu melden. Gleichzeitig ordnete der Untersuchungsrichter die vorsorgliche Beschlagnahme von Vermögenswerten und Geldern in Höhe von insgesamt rund 42 Millionen Euro an.
Die Ermittler haben Beweise für erhebliche Veruntreuungen von Firmengeldern in Höhe von rund 78 Millionen Euro aufgedeckt. Das System soll 2018 begonnen haben und vom faktischen Insolvenzverwalter sowie verschiedenen nachfolgenden Insolvenzverwaltern durchgeführt worden sein. Familienangehörige von Firmenmitarbeitern und mehrere Strohmänner aus elf Tochtergesellschaften (zwei davon mit Sitz in Rumänien) sollen ebenfalls an dem System beteiligt gewesen sein und dadurch die Gläubiger des Unternehmens geschädigt haben.
Das festgestellte Gesamtdefizit beläuft sich auf rund 118 Millionen Euro . Zu den Hauptgläubigern zählen Tausende von Arbeitnehmern italienischer Unternehmen aus dem Einzelhandel, dem Baugewerbe, der Logistik, dem Anlagenbau und dem Maschinenbau. Sie haben Beiträge in Höhe von fast 65 Millionen Euro nicht entrichtet.
Das mutmaßliche illegale System zur Abzweigung von Geldern umfasste drei Phasen. Die erste Phase war die Umleitung : Das insolvente Unternehmen transferierte die Gelder an eigens gegründete Tochtergesellschaften und zahlte dabei mitunter überhöhte Gehälter an Mitarbeiter der Familie des faktischen Geschäftsführers oder deckte Kosten für nicht existierende oder doppelt erbrachte Leistungen. Die zweite Phase war die Reinvestition : Die begünstigten Unternehmen verbuchten diese Summen als scheinbar legitime Einnahmen und führten sie so wieder in den Wirtschaftskreislauf ein. Die dritte Phase war die Verschleierung : Die Finanzberichte des italienischen Unternehmens wurden mit fiktiven Gutschriften und zu niedrig ausgewiesenen Sozialversicherungsbeiträgen gefälscht, um die Zahlungsunfähigkeit zu verbergen und den Konkurs zu vermeiden.
Zusätzlich zu den Vorsichtsmaßnahmen ordnete die Justizbehörde zwei bzw. sechs Durchsuchungen von Wohnungen und Büros in den Provinzen Cagliari, Sulcis, Nuoro, Belluno, Pisa, Livorno, Rom und Potenza an. Beschlagnahmt wurden Bankkonten, Firmenanteile und Dutzende von Immobilien – Vermögenswerte, auf die die geschädigten Gläubiger möglicherweise Regressansprüche geltend machen können.
Die Operation der Guardia di Finanza ist Teil umfassenderer Bemühungen zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität und zum Schutz des Marktes, ehrlicher Unternehmer und der Rechte der Arbeitnehmer.
(UNioneonline/En.Ne.)