Sie sind die Gläubiger des Konkurses der Immobilien Ap. Tov sind die mutmaßlichen Opfer der in den Ermittlungen umstrittenen Verbrechen, die heute zur kriminellen Beschlagnahme des Hotels Tre Monti in Baia Sardinia in Arzachena geführt haben .

Die Ermittlungen begannen in Tempio (zur Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft von Bari weitergeleitet) und wurden von der Guardia di Finanza von Olbia durchgeführt. Bei dem vermuteten Verbrechen handelt es sich um Geldwäsche . Das Hotel war im Besitz von Ap.Tov und trotz des Konkurses (erklärt vom Gericht von Pistoia im Jahr 2017) wäre es zuerst an Triveneto Alberghi und dann an Gripal Costruzioni gegangen.

Die Verdächtigen sind laut Fiamme Marco Santoro, 42, aus Canosa di Puglia, gesetzlicher Vertreter von Triveneto Alberghi srl, Felice D'Agostino, 40, aus Bari, Administrator von Triveneto Alberghi srl, Mauro D'Agostino, aus Terlizzi, 43 Gialle De-facto-Administrator von Gripal Costruzioni srl mit Sitz in Bukarest und Gaetano Vernarelli, 67 Jahre alt, aus den Abruzzen.

Die Soldaten der Guardia di Finanza von Olbia, koordiniert von Kapitän Carlo Lazzari, untersuchten (zusammen mit den Mitarbeitern des Kommissars der Stadt Gallura) die Operationen, die angeblich die Gläubiger der PA geschädigt haben. Tov. Die Verdächtigen werden von der Rechtsanwältin Antonella Cuccureddu, Renato Laviani und Antonio Ingroia verteidigt. Felice D'Agostino ist auch an der Maxi-Ermittlung (185 Millionen Euro Steuerhinterziehung) beteiligt, die zur Beschlagnahme der Villa der Unternehmerin und Sängerin Anna Bettozzi (alias Ana Bettz) in Porto Rotondo führte .

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