Mehrwertsteuerhinterziehung: Luca Gallo, Präsident von Reggina, verhaftet
Gegen den Unternehmer wird auch wegen Selbstwäsche ermittelt. Finance beschlagnahmt Vermögen für 11 Millionen Euro
Der Präsident von Reggina, Luca Gallo, wurde von der Guardia di Finanza wegen Selbstwäsche und Nichtzahlung der Mehrwertsteuer festgenommen.
Gallo, der nicht nur Präsident des in der Serie B spielenden Vereins ist, sondern auch im Bereich der Unternehmensunterstützungsdienste für die Verwaltung und Bereitstellung von Personal tätig ist, wurde unter Hausarrest gestellt.
Das Militär setzte auch einen Erlass zur vorsorglichen Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von über 11 Millionen Euro und den Aktien von 17 Unternehmen um.
Die vorsorglichen Maßnahmen wurden auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft vom Ermittlungsrichter des Gerichts Rom erlassen, um eine Wiederholung der Verbrechen zu verhindern.
DIE UNTERSUCHUNGEN - Die Ermittlungen, die zur Verhaftung von Luca Gallo führten, betrafen die Finanzströme zwischen den zahlreichen Unternehmen des Verdächtigen. Das Kerngeschäft, so die Ermittler, stelle die Arbeitnehmerüberlassung dar, insbesondere die Arbeitnehmerüberlassung und Personalführung an bundesweit ansässige Drittunternehmen in den unterschiedlichsten Bereichen, von der Gastronomie bis zur Hotellerie , von der Reinigung von Logistik- und Trägertätigkeiten. Insgesamt beschäftigen die beschlagnahmten Unternehmen über 1.700 Mitarbeiter.
MEHRWERTSTEUERHINTERZIEHUNG - Nach Angaben der Ermittler haben einige Gallo zurechenbare Unternehmen „eine Tätigkeit der Personalgestellung nach dem Schema des fiktiven Werkvertrags und der Eigenfinanzierung der Geschäftstätigkeit durch systematisch unterlassene Steuerzahlungen betrieben, insbesondere Mehrwertsteuer und Quellensteuer sowie Arbeitnehmerbeiträge".
In diesem Zusammenhang war Gallo bereits im Jahr 2021 Empfänger einer vorbeugenden Beschlagnahme von Vermögenswerten, die vom Gip des Gerichtshofs von Rom für fast 7 Millionen erlassen wurde.
Aus späteren Ermittlungen, so fährt die Finanzabteilung fort, seien „schwerwiegende Indizien bezüglich der systematischen ‚Wiederverwendung‘ großer Einnahmen aus der unterlassenen Zahlung der Mehrwertsteuer zum Erwerb der Kontrolle und Verwaltung“ von Reggina gewonnen worden, die „nicht Gegenstand von sind die von der Justizbehörde erlassene vorsorgliche Maßnahme ".
(Unioneonline / lf)
