Villen mit Swimmingpools, Luxusautos und Fünf-Sterne-Urlaub: Maxi-Beschlagnahme von Vermögenswerten
Der Empfänger ist ein in der Bau- und Immobilienbranche tätiger Unternehmer. Die Operation von der Polizei durchgeführt
Gegen einen Unternehmer, der ursprünglich aus dem neapolitanischen Raum stammt und in Saronno ansässig ist, wurde von der Staatspolizei Varese eine Vermögensabwehrmaßnahme durchgeführt. Der in der Bau- und Immobilienbranche tätige Mann, der bereits durch verschiedene Verurteilungen wegen Finanzdelikten und gegen die Person belastet war und zudem eine Schuld gegenüber dem Finanzamt in Höhe von rund 17 Millionen Euro vorweisen kann, stand im Mittelpunkt der Ermittlungen von Seiten des Bundesgerichtshofs Abteilung für Verbrechensbekämpfung des Polizeipräsidiums von Varese, koordiniert vom Zentralen Dienst für Verbrechensbekämpfung der Abteilung für öffentliche Sicherheit, mit der das riesige Immobilienvermögen, die zahlreichen beweglichen Vermögenswerte und Unternehmensanteile in seiner Verfügbarkeit entdeckt wurden, die wahrscheinlich die illegale Gewinne, die durch die Begehung mehrerer lukrogener Verbrechen erzielt wurden. Alles wurde an Nominees zahlbar gemacht, was es dem Unternehmer ermöglichte, illegale Geschäfte weiterhin durch Dritte zu führen.
Die Analyse seiner Kreditkarten ergab kontinuierliche und konsistente Ausgaben, bis zu einer Summe von 8.000 Euro für einen einzelnen Kauf von Kleidung und Accessoires. Tatsächlich war er ein häufiger Besucher der Luxusboutiquen des Mailänder Modeviertels. Die Weihnachtsferien in einem Fünf-Sterne-Hotel in einem renommierten Alpenurlaubsziel sind ebenfalls neu und der Kauf eines Mercedes-Benz-Modells GLC und eines Porsche Cayenne Turbo-Hybrid von beträchtlichem Wert, ebenfalls beschlagnahmt, mit dem zahlreiche Zuwiderhandlungen gegen die durchgeführt wurden StVO, pünktlich nicht bezahlt.
Er behauptete jedoch jahrelang, in einem Kellerraum eines Gebäudes am Stadtrand von Saronno in einer völlig schmucklosen Umgebung zu wohnen: In Wirklichkeit hat er immer einen sehr hohen Lebensstandard gepflegt und lebt normalerweise in einer Villa mit Swimmingpool mit seiner Familie.
Die Operation umfasste 72 Gebäude, 22 Grundstücke (alle in der Region Saronno und angrenzende Gemeinden), 3 Autos, davon 2 High-End-Fahrzeuge, 4 Lastwagen, mehr als 20 hochwertige Uhren, zahlreiche Juwelen, 30 Bankbeziehungen / Finanzen, 65.000 Euro in bar, 7 Unternehmen und zugehörige Geschäftskomplexe.
Das gesamte Vermögen hat einen Wert von über 15 Millionen Euro.
(Unioneonline / ss)
