Eine großangelegte Operation gegen die Finanzierung des internationalen Terrorismus führte zur Verhaftung von neun Personen und zur Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von über acht Millionen Euro.

Die Maßnahmen wurden von DIGOS-Beamten aus Genua in Abstimmung mit der Zentraldirektion der Präventionspolizei, der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit und der Spezialeinheit der Währungspolizei der Guardia di Finanza durchgeführt.

Die Vorsichtsmaßnahmen – sowohl persönlicher als auch dinglicher Art – wurden vom Ermittlungsrichter des Gerichts Genua auf Antrag der Bezirksdirektion für Mafia- und Terrorismusbekämpfung (DDA) angeordnet. Neben den neun festgenommenen Verdächtigen betrifft die Maßnahme auch drei Vereine, die als maßgeblich am Geldbeschaffungs- und Transfersystem beteiligt gelten.

Nach der Hypothese der Anklage waren die Verdächtigen Mitglieder der Hamas (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, „Islamische Widerstandsbewegung“) und finanzierten diese. Die Europäische Union stuft die Hamas aufgrund ihrer politischen und militärischen Flügel als terroristische Organisation ein.

Die Anklage wurde im Rahmen der Voruntersuchung auf der Grundlage einer Verschwörung zur Begehung eines terroristischen Aktes erhoben (Artikel 270 bis des Strafgesetzbuches).

Die von der Genueser Staatsanwaltschaft auf Anregung der Nationalen Direktion zur Bekämpfung der Mafia und des Terrorismus eingeleitete und koordinierte Untersuchung basiert auf der Analyse von Berichten über verdächtige Finanztransaktionen und wurde dank enger Ermittlungskooperation mit anderen italienischen Justizbehörden sowie mit den Behörden der Niederlande und anderer Staaten der Europäischen Union, unter anderem im Rahmen von von Eurojust organisierten Treffen, durchgeführt.

Die Ermittler werfen der Organisation Finanztransaktionen in Höhe von rund sieben Millionen Euro vor, die als entscheidend für die Unterstützung ihrer Aktivitäten gelten. Die Geldtransfers sollen über komplexe Wege, per Überweisung und über ausländische Kanäle unter Einbeziehung offiziell als Wohltätigkeitsorganisationen in Italien und im Ausland registrierter Organisationen abgewickelt worden sein.

Die Gelder wären laut Anklage an Vereinigungen geflossen, die im Gazastreifen, in den palästinensischen Gebieten oder in Israel aktiv waren und vom Staat Israel für illegal erklärt wurden, weil sie mit der Hamas in Verbindung standen oder von ihr kontrolliert wurden, oder direkt an Mitglieder der Bewegung, darunter Osama Alisawi, ein ehemaliger Minister in der De-facto-Hamas-Regierung im Gazastreifen.

Ein Teil der Gelder war auch für die Unterstützung der Familien von Angreifern oder von Personen, die wegen terroristischer Straftaten inhaftiert wurden, vorgesehen , wodurch – nach Ansicht der Ermittler – die Strategie der Organisation gestärkt und die Teilnahme am bewaffneten Kampf gefördert wurde.

Im Zentrum der Ermittlungen stehen insbesondere drei Verbände :

Wohltätigkeitsvereinigung in Solidarität mit dem palästinensischen Volk (ABSPP), mit Sitz in Genua, gegründet 1994;

ABSPP ODV, gegründet 2003, ebenfalls mit Sitz in Genua;

Gemeinnütziger Verein La Cupola d'Oro, gegründet im Dezember 2023 in Mailand.

Laut DDA hatten diese Vereinigungen Gelder gesammelt, die angeblich für humanitäre Hilfe bestimmt waren, doch in Wirklichkeit wurde ein erheblicher Teil – über 71 % – an die Hamas oder mit ihr verbundene Organisationen umgeleitet.

Die zentrale Figur in den Ermittlungen ist Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, der als hochrangige Persönlichkeit im Auslandszweig der Hamas und Anführer der angeblichen „italienischen Zelle“ der Organisation gilt.

Ihm wird vorgeworfen, die betreffenden Vereinigungen formell oder faktisch geleitet und von 2001 bis heute über 7,2 Millionen Euro an die Terrororganisation gezahlt zu haben, wodurch Ressourcen von den tatsächlichen Bedürfnissen der Zivilbevölkerung von Gaza abgezweigt wurden.

Laut Anklageschrift arbeiteten weitere Mitglieder des in Italien aktiven Auslandsflügels der Hamas mit ihm zusammen , darunter Dawoud Ra'Ed Hussny Mousa, Al Salahat Raed, Elasaly Yaser, Albustanji Riyad Abdelrahim Jaber und Osama Alisawi selbst. In verschiedenen Funktionen trafen sie operative Entscheidungen, warben um Spenden, leiteten Zweigstellen der Organisation und überwachten Geldtransfers.

Drei weitere Verdächtige – Abu Rawwa Adel Ibrahim Salameh, Abu Deiah Khalil und Abdu Saleh Mohammed Ismail – werden der Beihilfe beschuldigt: Obwohl sie keine Mitglieder der Organisation waren, sollen sie Hamas fortlaufend finanziell unterstützt haben. Konkret wird Abu Deiah Khalil vorgeworfen, die „Goldene Kuppel“ gegründet und Bankkonten eröffnet zu haben, um internationale Finanzblockaden zu umgehen.

Die Ermittlungsarbeit war umfassend: Telefonüberwachung und Umfeldüberwachung, Überwachung von Finanzströmen und die Beschaffung – auch durch verdeckte Operationen – von Dokumenten und Nachrichten, die auf dem Server im ABSPP-Hauptquartier in Genua gespeichert waren, sowie von Material, das von israelischen Behörden im Rahmen der internationalen justiziellen Zusammenarbeit übermittelt wurde.

Laut Ermittlern hat die Hamas im Laufe der Zeit ein regelrechtes europäisches Netzwerk von angeblich wohltätigen Organisationen aufgebaut , deren Aufgabe es ist, das Image der Bewegung zu fördern und vor allem ihre Kassen zu füllen. ABSPP und ABSPP ODV sollen der italienische Zweig dieses Netzwerks sein und mit ähnlichen Organisationen in den Niederlanden, Österreich, Frankreich und Großbritannien in Kontakt stehen.

Die Ermittler weisen darauf hin, dass die Hamas im Laufe der Jahre für zahlreiche Angriffe verantwortlich war, die in dem Anschlag vom 7. Oktober 2023 gipfelten, bei dem etwa 1.200 Menschen ums Leben kamen und fast 200 Geiseln entführt wurden.

(Unioneonline)

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