Carabinieri der Einheit für Unternehmensoperationen Rom-EUR haben heute Morgen gemeinsam mit der Kryptowährungsabteilung des Kommandos zur Bekämpfung von Geldfälschung der Carabinieri einen Haftbefehl gegen drei Männer vollstreckt, die alle in der Hauptstadt wohnen und wegen Drogenhandels und Geldwäsche verdächtigt werden. Einer der Festgenommenen befand sich bereits in Civitavecchia wegen ähnlicher Delikte in Haft.

Die von der Abteilung für „Weitverbreitete und schwere Kriminalität“ der Staatsanwaltschaft Rom koordinierten Ermittlungen begannen 2023 mit der Analyse mehrerer Kryptowährungsbörsen, die auf einen der Verdächtigen registriert waren. Den Erkenntnissen zufolge wurden hohe Summen illegal erworbenen Geldes in die digitalen Geldbörsen eines bereits im Juni 2024 festgenommenen chinesischen Staatsbürgers eingezahlt und anschließend durch Geldwäscheoperationen in Bargeld umgewandelt, bevor es wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust wurde.

Die Ermittlungen deckten eine kriminelle Organisation auf, die nicht nur in Rom, sondern auch in anderen italienischen Städten mit Kokain, Haschisch und Marihuana handelte. Der Vertrieb erfolgte über soziale Medien wie Telegram und Instagram, die Zahlungen der Kunden wurden über digitale Geldbörsen, darunter Kryptowährungen, entgegengenommen und anschließend gewaschen. Die Drogen wurden, nachdem sie in einer Wohnung unweit der Hauptstadt verpackt worden waren – die als Logistikzentrale der Gruppe diente –, per Kurier an die Kunden versandt.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Carabinieri 15 kg Haschisch, eine halbautomatische 9-mm-Pistole der Marke Browning, deren Seriennummer entfernt worden war, sechs Flaschen Rivotril und fünf Feuerwerkskörper. Gleichzeitig wurden Personen-, Wohnungs- und Computerdurchsuchungen durchgeführt.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata