Luca Silvestrone , der sich 2014 als Vertreter eines mysteriösen amerikanischen Konsortiums ausgab , das Cagliari Calcio kaufen wollte , wurde im Rahmen einer Untersuchung der Guardia di Finanza von Faenza verhaftet , die sich auf eine Partnerschaft konzentrierte, die angeblich unangemessene Gewinne für ca 2 Millionen Euro, zum Nachteil von über 500 Menschen . Ein Betrug, bei dem es um von der EU bereitgestellte Gelder geht.

Zusammen mit Silvestrone wurden drei weitere Personen im Gefängnis vorsorglich in Gewahrsam genommen: Mauro Nucci, Stefano Pignatelli und Lorenzo Tellarini.

Die Opfer des illegalen Rings wurden in 13 Regionen, darunter auch auf der Insel, identifiziert.

Und nicht nur das: Nach den Rekonstruktionen der Fiamme Gialle nutzte der von der Vereinigung eingeführte Betrugsmechanismus Unternehmen mit Sitz in Cagliari sowie in Rom und Viareggio.

„Die komplexe Ermittlungstätigkeit – erklären die Ermittler – ermöglichte die Auflösung eines Vereins, der ahnungslosen Personen fälschlicherweise die Möglichkeit bot, Zugang zu Finanzierungen von Einrichtungen der Europäischen Union zu erhalten, die teilweise sogar nicht rückzahlbar waren, um Unternehmen Liquidität bereitzustellen oder Familienbedürfnisse zu decken.“

„Insgesamt – so die Ermittler weiter – beliefen sich die von Silvestrone und den anderen Verdächtigen versprochenen Mittel auf 50 Millionen Euro, Geld, das jedoch nie ankam, da die europäischen Mittel völlig inexistent waren.“

Der von der Vereinigung eingeführte Betrugsmechanismus sah vor, dass die Opfer eine Entschädigung auf die Bankkonten der beteiligten Unternehmen als Bezahlung für die zur Einleitung des Finanzierungsverfahrens erforderliche Untersuchung verlangen. Diese Entschädigung wurde den Verdächtigen systematisch „durch die Ausstellung falscher Rechnungen“ zur Verfügung gestellt, mit dem Ziel, „die Menschen dazu zu bringen, den Überblick über die von den Opfern der Betrügereien illegal erworbenen Gewinne zu verlieren, manchmal auch unter Ausnutzung der prekären finanziellen Situation in. “ was viele von ihnen fanden. sie .“

Die Untersuchungen, so betont die Fiamme Gialle weiter, „haben verschiedene Fälle identifiziert: von der Anfrage nach Finanzierung für Immobilienverkäufe, bei der die Opfer, die manchmal bereits Kompromisse vereinbart hatten, auf diese zusätzlichen Ressourcen zählten, bis hin zu Anträgen, die zur Bewältigung familiärer Liquiditätskrisen vorgelegt wurden, Umstände, in denen zur Finanzierung der Ermittlungen sogar ein weiterer Kredit aufgenommen worden war.“

(Unioneonline/lf)

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