Millionärsbetrug an den Staat: Der „König der Prämien“ machte in der Karibik Halt
Der Mann war seit Januar auf der Flucht. Ein Buchhalter wurde ebenfalls festgenommen: Sie waren zwei der Köpfe einer Partnerschaft mit Dutzenden von Mitarbeitern und im Zentrum eines Maxi-Betrugs mit falschen Steuergutschriften
Finanziers in der Emilia-Romagna (Ansa)
Zwei weitere Verhaftungen im Rahmen der Maxi-Ermittlungen der Guardia di Finanza , koordiniert von der Staatsanwaltschaft Rimini , die im vergangenen Januar eine in der Romagna ansässige , aber im gesamten Staatsgebiet verzweigte Vereinigung aufgelöst hatte, die aus 56 Mitarbeitern und 22 Nominierten bestand, wird untersucht beschuldigt, den italienischen Staat um 440 Millionen Euro betrogen zu haben, indem er falsche Steuergutschriften, die sogenannten Boni , vermarktet hat, die durch das Relaunch-Dekret eingeführt wurden.
Dieser ist einer der Anführer der kriminellen Vereinigung und Buchhalter.
Der erste – von den Ermittlern in „König der Boni“ umbenannt – wurde in Santo Domingo festgenommen , während der zweite – der als „technischer“ Vordenker des Betrugs gilt – am Flughafen von Medellin , Kolumbien, festgenommen und in Gefängnissen festgehalten wird Auslieferungsverfahren in Bogota anhängig.
Zum Zeitpunkt der Festnahme wurde der aus Apulien stammende „König der Boni“, der kurz vor den vorsorglichen Anordnungen abgereist war , im Besitz zahlreicher Handys, verschiedener Telefonkarten unterschiedlicher Nationalitäten und über zehn Kreditkarten aufgefunden und Bargeld zwischen Euro, Dollar, kolumbianischen und dominikanischen Pesos für etwa 6.000 Euro .
Bereits nach Italien zurückgebracht, wurde er zur Verfügung der Justizbehörden in das Gefängnis von Rimini gebracht .
(Unioneonline / lf)
