Die Wirtschafts- und Finanzpolizei der Guardia di Finanza in Lodi hat im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft koordinierten Ermittlungen zum „Green River“ -Skandal acht Personen festgenommen und 44 weitere wegen krimineller Verschwörung zur Geldwäsche sowie der Ausstellung und Verwendung von Rechnungen für wiederholte Transaktionen angeklagt. Dabei wurden 31 Millionen Euro sichergestellt. Die Ermittler deckten im Wesentlichen ein von Chinesen betriebenes Untergrundbankensystem auf – ein paralleles, informelles Netzwerk für Geld- und Vermögenstransfers, das außerhalb legaler und offizieller Finanzkanäle operierte und daher unkontrolliert war. Dieses Netzwerk war dem Staat bis dahin unbekannt.

Die Ermittlungen begannen 2024 nach Untersuchungen gegen ein Unternehmen in der Region Lodi , das sich als Scheinfirma herausstellte und Rechnungen für nicht existierende Transaktionen in Höhe von Tausenden von Euro ausstellte. Dabei wurde eine kriminelle Organisation aufgedeckt, die unter Umgehung offizieller und regulierter Finanzkanäle sowie Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche über 200 Millionen Euro nach China transferierte.

Insbesondere soll die kriminelle Organisation mithilfe von 41 Briefkastenfirmen, die von einem anonymen Büro in Chiari (Bescia) aus gesteuert wurden, die Ausstellung von Rechnungen über nicht existierende Transaktionen in Höhe von 200 Millionen Euro an verschiedene „Kunden“-Unternehmen ermöglicht haben. Anschließend sollen die entsprechenden erhaltenen Geldbeträge ins Ausland transferiert und dann in bar an dieselben Unternehmen zurückgezahlt worden sein, wobei eine „Provision“ für die erbrachte Dienstleistung in Höhe von 10 % einbehalten wurde.

Einige Unternehmen haben sogar die günstigen Regelungen, die für die Katastrophenereignisse des Erdbebens in den Abruzzen 2009 und die mit der Covid-Pandemie zusammenhängenden Ereignisse vorgesehen waren, unzulässigerweise ausgenutzt, um völlig nicht existierende Guthaben in ihre Konten aufzunehmen, um ihre verschiedenen Schulden auszugleichen: Steuern, Sozialversicherung und Versicherung.

(Unioneonline)

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