Der ehemalige Fideuram-Präsident Paolo Molesini wurde Opfer eines Betrugs in Höhe von 36 Millionen Euro, ausgelöst durch eine gefälschte WhatsApp-Nachricht.
Wie der Corriere della Sera heute berichtete, geht der internationale Betrug auf den vergangenen Februar zurück, als Molesini, damals Präsident von Fideuram (einer Tochtergesellschaft von Intesa), eine WhatsApp-Nachricht von Carlo Messina, dem Direktor der Muttergesellschaft Banca Intesa, erhielt – wie er kurz darauf feststellte.

In der Nachricht betont der fiktive Messina die Dringlichkeit einer Reihe von Überweisungen über die Kasse von Fideuram (aus praktischen Gründen, die Intesa daran hindern würden, diese selbst durchzuführen), um die Möglichkeit einer Finanztransaktion im Ausland zu sichern, an der Intesa interessiert ist. Die Bande fälscht daraufhin eine weitere, plausible Nachricht an den Präsidenten von Fideuram: Diesmal ist der Anrufer (oder besser gesagt, derjenige, der anzurufen scheint) ein Anwalt einer großen internationalen Kanzlei, Paolo Nastasi, geschäftsführender Gesellschafter von A&O Shearman Italia – eine völlig unbeteiligte und ahnungslose Person, die als Mittelsmann in dem Betrug für die vom fiktiven Messina propagierte Transaktion missbraucht wird.

Moresini kennt ihn als Unternehmensanwalt, und falls seine Stimme ihm ähnelt, liegt das daran, dass die Betrüger sie mithilfe künstlicher Intelligenz meisterhaft nachgebildet haben. So wurden Überweisungen in Höhe von insgesamt rund 95 Millionen Euro getätigt, hauptsächlich nach China und Hongkong. Doch es wurde Alarm geschlagen, und Fideuram aktivierte seine internationalen Interbanken-Kooperationssysteme, wodurch ein Großteil der Beute zurückgeholt werden konnte. Mindestens 36 Millionen Euro fehlten jedoch; sie waren in Kryptowährungen verschwunden. Die Ermittler versuchen nun weltweit, die Gelder aufzuspüren, bevor die Betrüger sie zu Geld machen können.

Mindestens ein Name steht seit Monaten unter Verdacht – der eines Ausländers, bei dem es sich möglicherweise um eine fiktive Identität handelt – im Rahmen der Ermittlungen der Mailänder Staatsanwaltschaft. Der einstweilige Verfügungsbeschluss, in dem der Name eines Ausländers aufgeführt ist und der von der Untersuchungsrichterin Sonia Mancini unterzeichnet wurde, datiert vom vergangenen Mai und ermöglichte die Einfrierung von 13 Millionen Euro auf einem portugiesischen Bankkonto. Über 40 Millionen Euro waren bereits in China eingefroren worden, da die Fideuram Bank, eine Bank der Banca Intesa Gruppe, umgehend Maßnahmen ergriffen hatte. Die verbleibenden Gelder – 95 Millionen Euro, die in mehreren Transaktionen nach China und Portugal überwiesen worden waren – wurden von der portugiesischen Bank zurückgebucht und in Bitcoin umgewandelt, bevor die Ermittler, auch dank internationaler Zusammenarbeit und zahlreicher Rechtshilfeersuchen, eingreifen konnten. Die Staatsanwaltschaft unter der Leitung von Abgeordnetem Eugenio Fusco und den Staatsanwälten Barbara Benzi und Alfonso Serritiello ermittelt unterdessen mit Hilfe internationaler Schreiben gegen die mutmaßliche Betrügerbande. Bislang ist in den Dokumenten nur dieser Name aufgeführt, der sich wahrscheinlich auf die Geldtransfers bezieht.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata