Das Versprechen bestand darin, durch die Anlage der Ersparnisse einen maximalen Ertrag zu erzielen . Und anstatt die rund 4 Millionen Euro zu verwalten, die ihr von 31 Personen anvertraut worden waren, hätte eine 48-Jährige aus Osimo (Ancona) das Geld auf Dutzende ihrer eigenen Girokonten, ihr zuzurechnender Unternehmen, fließen lassen und in elektronische Geldbörsen in Network-Marketing-Plattformen.

Nach der Anzeige entdeckten die Finanziers eine Betrugsmasche, die auf dem sogenannten „Ponzi-System“ beruhte und den Anlegern hohe Gewinne verspricht, die zunächst durch Beträge garantiert wurden, die von neuen, ahnungslosen Kunden gezahlt wurden. Der Mechanismus bleibt für nachfolgende neue Investoren bestehen, bis das System zusammenbricht. Gegen die Frau, eine ehemalige Finanzförderin, der die Zulassung entzogen wurde, wird derzeit wegen finanziellen Missbrauchs, Selbstwäsche und Betrugs ermittelt. Die Fiamme Gialle durchsuchte das Haus und das Büro des Finanzförderers: Computer, Mobiltelefone und umfangreiche Dateien, die für die illegale Aktivität verwendet wurden, wurden gefunden und beschlagnahmt.

Die Frau hätte mit dem Geld ihrer „Follower“ außerdem mehrere digitale Konten erstellt und verwaltet, die bei Vertriebsnetzwerken registriert waren, auf denen Einkaufsgutscheine für persönliche Ausgaben virtuell generiert wurden. Doch nicht nur das: Unter den Beweisen gegen ihn befanden sich auch künstliche Dokumente, mit denen er Kunden vom Erfolg ihrer Investitionen überzeugte. Unter den Opfern sind Händler, Rentner, Angestellte.

(Unioneonline/vf)

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