Davide Campari-Aktien im Wert von 1,2 Milliarden Dollar beschlagnahmt
Sie wurden von der Lagfin-Holdinggesellschaft verwahrt. Staatsanwaltschaft Monza: „Er hat die Wegzugssteuer nicht bezahlt.“Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Stammaktien von Davide Campari Milano im Wert von über 1,2 Milliarden Euro, die sich im Besitz der luxemburgischen Holdinggesellschaft Lagfin befanden, wurden am Abend nach Börsenschluss von der Guardia di Finanza (italienische Finanzpolizei) im Rahmen einer Untersuchung der Staatsanwaltschaft Monza unter der Leitung von Claudio Gittardi beschlagnahmt. Gegen Lagfin und ihre Rechtsvertreter wird wegen des Verdachts der „arglistigen Täuschung“ ermittelt.
Die Ermittlungen der Finanzpolizei der Guardia di Finanza in Mailand unter der Leitung von Staatsanwalt Michele Trianni begannen mit einer Steuerprüfung, die zwischen 2023 und 2024 bei der italienischen Niederlassung der Holdinggesellschaft durchgeführt wurde. Im Jahr 2019 übernahm die Tochtergesellschaft im Rahmen einer außergewöhnlichen Verschmelzung durch Eingliederung Alicros, den Tresor der Familie Garavoglie, sowie den Mehrheitsaktionär von Davide Campari Milano, einer weltweit bekannten Marke für Aperitifs und alkoholische sowie alkoholfreie Getränke.
Weitere Untersuchungen ergaben, dass zum Zeitpunkt der Fusion Kapitalgewinne aus der Wegzugssteuer – der Steuer, die bei der steuerlichen Verlagerung eines Unternehmens ins Ausland fällig wird – in Höhe von über 5,3 Milliarden Euro nicht deklariert wurden. Diese Kapitalgewinne flossen dem italienischen Unternehmen zu und wurden, entgegen den steuerrechtlichen Bestimmungen, bei dessen Wegzug aus Italien nicht besteuert.
Insbesondere hätte der Konzern durch eine Reihe komplexer Transaktionen die Vermögenswerte der italienischen Gesellschaft lediglich formell auf eine neu gegründete inländische Niederlassung übertragen, während die tatsächliche Leitung der Finanzniederlassung auf Ebene der ausländischen Muttergesellschaft erfolgte.
Die Beschlagnahme beläuft sich, wie aus dem vom Untersuchungsrichter in Monza unterzeichneten Beschluss hervorgeht, auf 1.291.758.703,34 € – dies ist die exakte Summe – und wurde ausschließlich durch die Eintragung eines Pfandrechts an Camparis „Stammaktien“ bis zur Höhe des angeordneten Betrags vollzogen.
(Unioneonline)