Операция финансовой полиции Пескары называется «Черное золото», благодаря которой удалось раскрыть макси-аферу, в результате которой было подано 172 заявления о налоговых преступлениях по выставлению и использованию счетов-фактур за несуществующие операции, а также за отмывание денег, само- переработка и мошенническое банкротство.

Подозреваемые перепродавали ввезенное топливо из-под прилавка по внерыночным ценам без уплаты НДС. Во главе организации стояли национальные и европейские поставщики нефти, у которых «бумажные фабрики» в действительности не работали, в лице специально набранных подставных лиц, не имеющих собственности и никогда не работавших в топливном секторе, скупавших черное золото без применение НДС, чтобы потом перепродать его "белым качкам" по бросовым ценам, опять же без уплаты налога.

Fiamme Gialle обнаружило налогооблагаемое дело на сумму более 207 миллионов евро за неуплаченный НДС на сумму более 45 миллионов евро.

«Шутка двоякая, - объясняет полковник Антонио Капуто, командующий финансами в провинции Пескара, - она наносит серьезный ущерб государственному бюджету и бюджету Европейского Союза из-за значительного уклонения от уплаты НДС и вызывает серьезные нарушения на рынке из-за недобросовестной конкуренции, проводимой местными и независимыми дистрибьюторами. которые сознательно получают свои поставки от преступных организаций по ценам ниже средних значений, взимаемых на «насосе». Извращенный механизм, полностью наносящий ущерб как честным операторам, которые, не будучи конкурентоспособными, теряют большие куски рынка, так и гражданам, чьи сбережения каждый день размываются головокружительным ростом цен из-за дорогих энергоресурсов, и махинациям, которые изменить обычное функционирование сектора, теперь очень стратегического».

(Unioneonline / сс)

© Riproduzione riservata