Лука Сильвестроне , который в 2014 году представился представителем загадочного американского консорциума , намеревающегося приобрести Кальяри Кальчо , был арестован в рамках расследования, проведенного Финансовой гвардией Фаэнцы, сосредоточенного на партнерстве, которое предположительно получало неправомерную прибыль, примерно за 2 миллиона евро, в результате чего пострадали более 500 человек . Мошенничество было сосредоточено на средствах, предоставленных ЕС .

Вместе с Сильвестроне меры пресечения в тюрьме получили еще три человека: Мауро Нуччи, Стефано Пигнателли и Лоренцо Телларини.

Жертвы незаконной группировки были выявлены в 13 регионах, включая остров.

Мало того: согласно тому, что было реконструировано Fiamme Gialle, в механизме мошенничества, принятом ассоциацией , использовались компании, базирующиеся в Кальяри, а также в Риме и Виареджио.

«Комплексная следственная деятельность, - поясняют следователи, - позволила ликвидировать ассоциацию, которая ложно предлагала ничего не подозревающим субъектам возможность доступа к финансированию, предоставляемому органами Евросоюза, даже частично безвозвратному, для обеспечения ликвидности бизнеса или семейных нужд» .

«В целом, — продолжают следователи, — обещанное Сильвестроном и другими подозреваемыми финансирование составило 50 миллионов евро, деньги, которые, однако, так и не поступили, поскольку европейских фондов совершенно не существовало ».

Механизм мошенничества, принятый ассоциацией, «предусматривал требование к потерпевшим выплаты компенсации на банковские счета вовлеченных компаний в качестве оплаты за расследование, необходимое для начала процедуры финансирования». Эта компенсация систематически предоставлялась подозреваемым «путем выдачи фальшивых счетов» с целью «заставить людей потерять счет доходам, незаконно полученным жертвами мошенничества, иногда также воспользовавшись шаткой финансовой ситуацией в стране». в котором многие из них оказались .

Расследование, как далее подчеркивает Fiamme Gialle, «выявило различные случаи: от запроса на финансирование продажи недвижимости, когда жертвы иногда уже оговаривали компромиссы, рассчитывая на эти дополнительные ресурсы, до запросов, предъявленных для решения семейных кризисов ликвидности, обстоятельства, при которых был даже взят дополнительный кредит для оплаты расследования».

(Юнионлайн/lf)

© Riproduzione riservata