他们是Ap房产破产的债权人。 Tov是调查中有争议的罪行的据称受害者，这些罪行今天导致在Arzachena的 Baia Sardinia 的 Tre Monti 酒店被刑事查封。

调查从 Tempio 开始（已移交给巴里检察官办公室），由奥尔比亚的 Guardia di Finanza 进行。假定的犯罪是洗钱。该酒店归 Ap.Tov 所有，尽管破产（由皮斯托亚法院于 2017 年宣布），但它会首先转给 Triveneto Alberghi，然后转给 Gripal Costruzioni。

根据 Fiamme 的说法，嫌疑人是来自 Canosa di Puglia 的 42 岁的 Marco Santoro，Triveneto Alberghi srl 的法定代表，40 岁的 Felice D'Agostino，来自 Bari，Triveneto Alberghi srl 的管理员，Mauro D'Agostino，来自 Terlizzi，43 岁Gialle 实际上是 Gripal Costruzioni srl 的管理人，注册办公地点在布加勒斯特，Gaetano Vernarelli，67 岁，来自阿布鲁佐。

奥尔比亚金融卫队的士兵在 Carlo Lazzari 上尉的协调下（与加卢拉市专员办公室的工作人员一起）调查了据称损害巴勒斯坦权力机构债权人的行动。 Tov。嫌疑人由律师 Antonella Cuccureddu、Renato Laviani 和 Antonio Ingroia 辩护。 Felice D'Agostino 还参与了大型调查（逃税 1.85 亿欧元），该调查导致查封了企业家兼歌手 Anna Bettozzi（又名 Ana Bettz）的 Porto Rotondo 别墅。

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