Преступное объединение, направленное на самоотмывание крупных сумм денег, было раскрыто желтым пламенем 2-го столичного оперативного подразделения Кальяри. Расследование было инициировано после сообщения кредитного учреждения о платежном агентстве в Куарту-Сант-Элена, которым управляет иностранный гражданин.

Из того, что выяснилось в результате анализа транзакций, выяснилось, что мужчина не полностью определил клиентуру: в качестве отправителей он указал ничего не подозревающих клиентов бизнеса, которые обратились к профессионалу за другими предлагаемыми услугами, такими как ксерокопия удостоверение личности для личных нужд.

Финансовые органы, однако, распространили контроль на всю цепь агентов по переводу денег, которые подчиняются тому же платежному учреждению в соответствии с иностранным законодательством, через которое действовало платежное агентство.

Поэтому были проведены местные обыски как в штаб-квартире агентства в Милане, так и в доме его контактного лица в Италии, проживающего в Риме.

Также было присутствие еще 15 платежных агентов, разбросанных по всей территории страны, где были обнаружены те же критические замечания, что и у агентства Кальяри; в ряде случаев проверяемые субъекты даже не являлись работниками системы денежных переводов и не имели права осуществлять деятельность платежного агента.

Все проверенные лица были привлечены к судебной ответственности по факту отмывания собственных доходов и преступного сообщества.

Финансы также были делегированы для выполнения постановления о превентивном аресте ассоциации на сумму более 51 миллиона евро, также реализованного с помощью инструментов международного сотрудничества.

(Unioneonline / СС)

© Riproduzione riservata