Ористано, операция «Неподвижная трещина»: аресты и аресты по всей Сардинии

Два предпринимателя и их подставное лицо были арестованы финансовой полицией Ористано в рамках операции «Immobil Crack», связанной с банкротством, корпоративными и налоговыми преступлениями . Изъятия произошли также по всей Сардинии .

Два предпринимателя в возрасте 73 и 61 года и предполагаемый фронтмен в возрасте 56 лет оказались в тюрьме . Еще один, получивший тюремное заключение, недавно умер.

Деятельность Fiamme Gialle возникла в результате налоговой проверки, проведенной в 2018 году подразделением экономической и финансовой полиции Ористано против компании, занимающейся управлением отелями и ресторанами с зарегистрированным офисом в Вилласимиусе и административным штабом в Сассари, которую возглавлял два предпринимателя.

В этом случае появились признаки систематической неуплаты налогов, причитающихся Казначейству , на общую сумму более 3 миллионов евро , а также предполагаемой невыплаты банковских кредитов примерно на 2,8 миллиона евро (в дополнение к предположениям о невыполнении долгов). ; более того, образ действий продолжался бы, осуществляя операции по всему острову, по крайней мере, с 2008 года через плеяду компаний (всего около тридцати), которые всегда были бы связаны с одними и теми же субъектами или их подставными лицами и создавались бы время от времени. время, «опустошенное» и обреченное на провал.

Роль предполагаемых «подставных лиц» также выявилась на основании некоторых частных документов, обнаруженных в ходе проверки : заинтересованные лица заявили, что находящиеся в их владении акции фактически являлись исключительной собственностью предпринимателей, на которых они должны были быть зарегистрированы». от их простого имени». Просьба, без каких-либо обязательств передо мной. В некоторых случаях номинальный глава выполнял исключительно «бумажную» роль. Среди подставных лиц были и два сына одного из предпринимателей, у которого тоже были неприятности.

Оспариваемые преступления включают в себя мошенническое имущественное и документальное банкротство, простое банкротство, ложную отчетность с неуплатой налогов и нарушение свободы аукционов , поскольку они в различных случаях препятствовали бы регулярному проведению судебных аукционов, на которых они приняли бы неправомерное участие с целью возвращения активов, ранее арестованных против них.

Последний контекст будет включать в себя дело «Театро Де Кандия» в Озиери, купленного в 2001 году с условием регионального кредита в размере более полумиллиона евро, который впоследствии не был погашен, с последующей процедурой принудительного исполнения и продажей активов на аукционе. Однако победителем всегда оказывался один и тот же предприниматель.

Другие операции, попавшие под пристальное внимание, включают: создание страховой компании, которая, собирая премии с клиентов, систематически не выплачивала их страховой компании на общую сумму, превышающую один миллион евро; в 2022 году подписание договора аренды значительной стоимости с важным европейским игроком в сфере туризма (результат, не связанный с фактами) на управление дачным поселком и отелем в провинции Кальяри через специально созданную компанию. Это, в свою очередь, «унаследовало бы» актив за незначительную сумму от другой компании, всегда принадлежащей тем же субъектам, за несколько дней до банкротства последней.

Уклонение от уплаты налогов составит несколько миллионов евро.

Ранее арестованное имущество включает, помимо театра Де Кандия в Озиери, несколько квартир в Кальяри и Вилласимиусе; земля и фермерские дома в Паттаде, Эльмасе, Сеттимо-Сан-Пьетро и Сердиане.

(Юнионлайн)

Имена участников и дополнительная информация о L'Unione Sarda в газетных киосках и в приложении.