Финансисты провинциального управления Милана арестовали активы на сумму до 27 миллионов евро у агентства по трудоустройству Feres , а также у законного представителя и фактического администратора , обвиняемых в неправомерной компенсации налогов , равных той же сумме, которую судья Доменико Санторо приказал превентивный приступ.

Расследование, координируемое миланским прокурором Маурицио Ашиоле и помощником Маурицио Романелли, проводилось подразделением финансово-экономической полиции Милана, было основано на расследовании многочисленных сообщений о подозрительных операциях в целях борьбы с отмыванием денег, результаты которых можно констатировать сложный механизм мошенничества, основанный на зачете долгов, в основном социального характера, с несуществующими налоговыми льготами по «научным исследованиям и разработкам» и «НДС».

Расследование показало, в дополнение к предполагаемому мошенничеству на сумму более 27 миллионов долларов с использованием фиктивных налоговых кредитов, что фактический директор Feres , по-видимому, не имеющий собственности и проживающий в районе Кальяри, на протяжении многих лет накопил задолженность по отношению к Налог примерно 35 миллионов евро .

С другой стороны, последующие проведенные расследования позволили задокументировать владение большим портфелем недвижимости , право собственности на которое было искусственно «защищено» с помощью траста , базирующегося в Кальяри , под названием «Эликрисио».

Среди лиц, участвующих в расследовании прокуратуры Милана, помимо де-факто и законных представителей Фереса, есть также некоторые профессионалы, работающие в провинции Рим , получатели ордеров на обыск, поскольку они находятся под следствием за выдачу счета-фактуры за несуществующие операции, связанные с консультацией, проводимой в отношении агентства по трудоустройству, с единственной целью слива ликвидности со счетов компании.

(Unioneonline / vl)

© Riproduzione riservata