Преступное объединение, направленное на финансовое несанкционированное использование, мошенничество, отмывание денег и самоотмывание, и сеть финансовых компаний, в том числе действующих по иностранному законодательству, с целью приобретения клиентов.

Об этом свидетельствуют расследования, проведенные под руководством и при координации прокуратуры Кальяри, Государственной полиции и Финансовой гвардии, которые приняли личные и имущественные меры предосторожности в отношении шести человек (одно заключение в тюрьме, одна мера домашний арест и четыре принудительных проживания в муниципалитете по месту жительства). Вместо этого сообщалось о четырех других подозреваемых на свободе. Затем превентивный арест активов и финансовых ресурсов на общую сумму более 4 500 000 евро был проведен Fiamme Gialle.

РАССЛЕДОВАНИЯ . Благодаря финансовым компаниям подозреваемые осуществляли, в отсутствие необходимых разрешений, финансовую деятельность, продвигающую продажу финансовых инструментов с обещанием высокой прибыли, равной 5% брутто ежемесячно, выплачивая неосторожным инвесторам, в идеале заверенные за счет особенно выгодной прибыли в очень короткое время, за счет средств, привлеченных от новых клиентов и, следовательно, последовательно применяющих известную «схему Понци» с системой «кругового круга» денег, которая сохраняется до цепочки сбора.

Фактически, при первом годовом сроке погашения инвестиций только некоторые инвесторы вернули себе часть вложенных сумм, и большинство из них не получили ни дохода, ни возврата капитала, привлеченного по всей стране, на общую сумму около 5 миллионов евро.

ПРЕСТУПНАЯ СОДАЛИЗАЦИЯ . Преступное объединение, имеющее пирамидальную структуру, видело на своей вершине «господина» компаний, 51-летнего мужчину , которого считали пропагандистом и организатором незаконной системы, а на более низком уровне уровне, его ближайшие сотрудники: его 41-летний брат и 46-летняя сестра, все жители провинции Кальяри. Также 51-летняя женщина, проживающая в провинции Варезе, отвечает за «маркетинг» «игры»; 47-летний мужчина, проживающий в Комо, соучредитель и совладелец нескольких компаний, предлагающих незаконные финансовые вложения; и еще один гражданин Саудовской Аравии, 48 лет, проживающий в Швейцарии и управлявший потоком денег от незаконного сбора сбережений, и 39-летний мужчина, проживающий в Ольбии, задумавший первоначальный инвестиционный проект, как формальный владелец Словенская компания.

Кроме того, были задействованы трое финансовых покровителей, двое мужчин и одна женщина, соответственно 39, 35 и 33 лет, проживающие в районе Ористано и на юге Сардинии.

Следственная деятельность, проводимая Департаментом почтовой и коммуникационной полиции Кальяри, началась после сообщений о мошенничестве, поданных различными гражданами Кальяри.

Затем расследование выявило сотни других обманутых инвесторов по всей стране. Заслушивание свидетелей, выполнение бесчисленных телефонных и телематических операций по прослушиванию телефонных разговоров позволили затем восстановить незаконную схему и сеть, созданную подозреваемыми.

ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ - Прокуратура одновременно делегировала финансовые и имущественные расследования подразделению финансово-экономической полиции Guardia di Finanza Кальяри, состоящему из анализа движения денег, проходящих по текущим счетам субъектов и компаний, вовлеченных , результаты которого сопоставляются с углубленным анализом сообщений о подозрительных транзакциях, направленных финансовыми посредниками, обогащенных информацией, полученной по каналам международного сотрудничества, полезной для обнаружения из сети иностранных подразделений финансовой разведки, при реализации национального законодательства и Директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег, информация, необходимая для борьбы, среди прочего, с отмыванием денег и повторным использованием незаконных доходов преступными организациями, связанными с ним предикатными преступлениями и финансированием терроризма.

Таким образом выявляются дополнительные иностранные компании, которыми управляют подставные лица, и которые используются для сокрытия происхождения незаконно собранного капитала и предотвращения его отслеживания.

СЕКВЕСТЕРЫ - Среди конфискованных активов есть финансовые ресурсы, акции компании и гостиничная структура, расположенная во внутренних районах Кальяри, с оценочной стоимостью около 1 500 000 евро, приобретение которых доминусом преступного сообщества произошло при участии подставного лица. .

(Unioneonline / vl)

© Riproduzione riservata