В Кальяри обнаружено крупное налоговое мошенничество.

В поле зрения солдат Провинциального командования Финансовой гвардии , которые по приказу следственного судьи инициировали превентивную конфискацию 2,5 миллионов евро , с «замораживанием» текущих счетов и автомобилей, столичная компания, действующая в секторе оптовой торговли различными товарами и управляется семьей предпринимателей китайского происхождения.

По данным Fiamme Gialle, эта компания систематически использовала фальшивые счета-фактуры по несуществующим операциям , что позволило бы ей уменьшить налогооблагаемую базу, подлежащую налогообложению , на более чем 3,7 миллиона евро и не платить НДС за более чем 3,7 миллиона евро. 815 тысяч евро.

«Механизм, - поясняют следователи, - заключался в следующем: для всех фиктивных поставщиков готовился и использовался единый «формат» налоговых документов; этот налоговый документ был зарегистрирован на компанию, которой на самом деле не существовало, а продаваемый товар был описан абсолютно в общем виде , без указания кода и типа товара. Кроме того, в счете-фактуре не было никаких указаний на наличие соответствующего транспортного документа (чего в большинстве случаев не было), и сумма была бы получена неотслеживаемым "наличным платежом".

Этот механизм, согласно проведенным до сих пор исследованиям, мог быть воспроизведен десятки и десятки раз в период с 2016 по 2021 год . В некоторых случаях учитывались также счета на сотни тысяч евро, выставленные компаниями, которые прекратили свою деятельность до даты выставления самого счета.

Мало того, расследование привело к восстановлению того, что, как полагают, представляет собой бурный «круг» фальшивых счетов-фактур на сумму более 315 миллионов евро, выставленных девятнадцатью «бумажными фабриками» (т.е. с фиктивными офисами) во многих итальянских странах. регионах , «представленных подставными лицами китайского происхождения и характеризующихся неисполнением обязательств по учету, декларированию и платежам».

(Юниононлайн)

© Riproduzione riservata