Конфискации также на Сардинии в рамках операции, проведенной финансовой полицией Варезе и направленной на выполнение личных и реальных мер предосторожности в отношении пяти подозреваемых, обвиняемых в причастности к денежному кредиту под проценты, ростовщические проценты и выставление счетов за несуществующие сделки. .

Двое оказались в тюрьме, трое — под домашним арестом.

Расследования, проведенные с прослушиванием телефонных и экологических телефонных разговоров, а также по многочисленным банковским текущим счетам, подтвердили тот факт, что люди в группе действовали как филиал кредитного учреждения, способного предоставить кредиты любому, кто их просил. Применяемые процентные ставки составляли 120% годовых в пользу предпринимателей, испытывающих финансовые трудности. Мало того: двое задержанных насильственными методами уговорили одного из потерпевших не заявлять.

Через компании, фиктивно зарегистрированные в качестве номинального держателя, подозреваемые выставляли счета по несуществующим сделкам на сумму более 6,2 млн евро в пользу компаний, которым нужно было уменьшить прибыль и тем самым уклониться от уплаты налогов.

Среди активов, подлежащих аресту, на общую сумму более 2,7 млн евро, помимо финансовых ресурсов и страховых полисов, будут 10 объектов недвижимости (в Ломбардии, Сардинии и Калабрии) и 8 лицензий на осуществление рыночных операций с фиксированным местом. странствующий.

(Unioneonline / сс)

© Riproduzione riservata