Бывший президент партии «Фидеурам» Паоло Молезини стал жертвой мошенничества на сумму 36 миллионов евро, которое началось с поддельного сообщения в WhatsApp.
Как сообщила сегодня газета Corriere della Sera, международная афера началась в феврале прошлого года, когда Молезини, тогдашний президент Fideuram (дочерней компании Intesa), получил — на самом деле, как он вскоре понял, сообщение в WhatsApp от Карло Мессины, директора материнской компании Banca Intesa.

В сообщении вымышленный Мессина подчеркивает срочную необходимость осуществления серии переводов через казначейство Fideuram (по практическим причинам, которые не позволяют Intesa сделать это самостоятельно), чтобы обеспечить возможность проведения финансовой транзакции за рубежом, которая интересует Intesa. Затем банда подделывает еще одно связное сообщение президенту Fideuram: на этот раз звонящий (точнее, тот, кто выглядит так, будто звонит) — юрист из крупной международной фирмы, Паоло Настаси, управляющий партнер A&O Shearman Italia, совершенно не связанный с ними и ничего не подозревающий человек, которого используют в качестве посредника в афере с транзакцией, которую продвигает вымышленный Мессина.

Это корпоративный юрист, которого знает Морезини, и если голос похож на его, то это потому, что мошенники мастерски воспроизвели его с помощью инструментов искусственного интеллекта. Таким образом, были отправлены банковские переводы на общую сумму около 95 миллионов евро, в основном в Китай и Гонконг. Однако тревога была поднята, и Fideuram активировала свои международные системы межбанковского сотрудничества, что позволило вернуть значительную часть украденных средств. По меньшей мере 36 миллионов евро пропали, исчезнув в криптовалюте. Сейчас следователи пытаются отследить средства с помощью судебных поручений по всему миру, прежде чем мошенники смогут их монетизировать.

По меньшей мере одно имя уже несколько месяцев числится в списке подозреваемых – иностранец, чье имя может быть вымышленным, – в рамках расследования миланской прокуратуры. Предварительное постановление об аресте имущества, в котором указано имя иностранца и которое было подписано следственным судьей Соней Манчини, датируется маем прошлого года и позволило заморозить 13 миллионов евро в португальском банке. Более 40 миллионов евро уже были заморожены в Китае, поскольку банк Fideuram, входящий в группу Banca Intesa, незамедлительно принял меры. Оставшиеся средства – 95 миллионов евро, переведенные в Китай и Португалию посредством многочисленных транзакций – были возвращены из этого португальского банка и конвертированы в биткоины до того, как следователи, отчасти благодаря международному сотрудничеству и многочисленным судебным поручениям, смогли вмешаться. Тем временем прокуратура, под руководством депутата Эудженио Фуско и прокуроров Барбары Бенци и Альфонсо Серритиелло, преследует группу лиц, предположительно осуществивших мошенничество посредством международных усилий по составлению судебных поручений. На данный момент в документах указано только это имя, вероятно, имеющее отношение к денежным переводам.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata