У компании в Гарфаньяне были изъяты финансовые ресурсы и ряд объектов недвижимости в туристических зонах Сардинии, Тосканы, Апулии и Пьемонта на общую сумму 750 тысяч евро.

Согласно расследованиям, проведенным Guardia di Finanza, эта компания,   в период с 2021 по 2022 год он мог бы воспользоваться несуществующими налоговыми льготами в размере более 680 000 евро в качестве бонуса за реконструкцию фасада и здания.

Предприниматель, управляющий им, был уличен в неправомерном получении государственных средств и использовании счетов-фактур для несуществующих транзакций.

Расследование, проведенное финансовой полицией Кастельнуово-Гарфаньяна, показало, что подрядчик завысил стоимость ремонта здания в счете, в результате чего налоговая льгота оказалась выше фактически причитающейся. Таким образом, этот кредит был сначала приобретен с помощью инструмента скидки по счетам-фактурам, а затем монетизирован путем перевода в кредитные организации. Кроме того, в целях уменьшения налогооблагаемого дохода предприниматель указал бы в налоговой декларации несуществующие расходы, подтвердив их счетами-фактурами, подтверждающими несостоявшиеся коммерческие операции на сумму, превышающую 130 000 евро. Сделав это, он сэкономил бы на налогах более 60 000 евро, которые были бы возвращены Финансовой гвардией.

(Онлайн-союз)

© Riproduzione riservata