Серьезное мошенничество, ненадлежащее использование и подделка кредитных и платежных карт, самоотмывание. Эти обвинения привели к аресту двух подозреваемых Финансовой полицией Милана совместно с Управлением почтовой и коммуникационной полиции Ломбардии.

Один из них также является получателем постановления о превентивном аресте активов и доступности на сумму около 100 тысяч евро.

Считается, что двое мужчин являются виновниками многочисленных мошенничеств, совершаемых с помощью поддельных аукционов движимого и недвижимого имущества: они создали поддельные веб-домены и адреса электронной почты, на которые были отозваны несуществующие юридические фирмы, а также с использованием поддельной документации, в которой указывались имена действующие магистраты; они также активировали различные телефонные счета и открыли текущие счета на имя ничего не подозревающих людей, возглавляемых национальными и иностранными онлайн-банками, счета, которые использовались для получения переводов от жертв мошенничества, убежденные, что они выплачивают суммы в качестве депозита для покупка недвижимости и авто.

Чтобы завершить тур, доходы от мошенничества были переведены на текущие счета в немецком банке и зарегистрированы на известной американской криптовалютной бирже.

(Unioneonline / ss)

© Riproduzione riservata