Борьба Банка Италии с отмыванием денег: «Мафия охотится за сельскохозяйственными землями для возобновляемых источников энергии»
Слушания в палате Энцо Сераты, директора Службы финансовой разведки (UIF): «Интересует также строительство заводов»Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Интересы организованной преступности продолжают проявляться и в секторе возобновляемой энергетики, как на этапах, связанных с покупкой площадей, которые будут использоваться для электростанций, так и на их проектировании, строительстве и монтаже».
Четкие слова, произнесенные в последние дни перед комиссией Палаты по борьбе с мафией Энцо Серата, директором Отдела финансовой разведки (UIF), органа по борьбе с отмыванием денег Банка Италии.
«Несмотря на то, что эти случаи широко распространены по всей территории страны, значительная концентрация этих случаев наблюдается в районах с высокой плотностью мафии», - подчеркнул он.
Согласно отчетам и расследованиям, проведенным UIF, «покупка сельскохозяйственных земель для установки фотоэлектрических систем возникла благодаря признанию высоких комиссионных в пользу агентов по недвижимости, находящихся в деловых отношениях с именами, находящимися под следствием в связи с организованной преступностью».
Во многих случаях, как пояснила Серата, "стороны продажи были представлены одним и тем же адвокатом, который после получения суммы передавал продавцу значительно меньшую часть, чем была получена".
(Unioneonline/E.Fr.)