Афера миллионеров в пользу государства: «Король бонусов» остановился на Карибах
Мужчина находился в бегах с января. Бухгалтер также был арестован: они были двумя головами партнерства с десятками партнеров и в центре макси-мошенничества с ложными налоговыми кредитами.
Финансисты Эмилия-Романья (Анса)
Два других ареста в рамках масштабного расследования Guardia di Finanza , координируемого прокуратурой Римини , которая в январе прошлого года ликвидировала ассоциацию, базирующуюся в Романье , но разветвленную по всей территории страны, состоящую из 56 партнеров и 22 кандидатов , находящихся под следствием. обвиняется в обмане итальянского государства на 440 миллионов евро путем продажи ложных налоговых льгот, так называемых бонусов , введенных Указом о перезапуске.
Это один из лидеров преступного сообщества и бухгалтер.
Первый, переименованный следователями в «Короля бонусов» , был арестован в Санто-Доминго , а второй, которого считают «техническим» вдохновителем аферы, был арестован в аэропорту Медельина , Колумбия, и содержится в тюрьмах. Богота ожидает процедуры экстрадиции.
Во время ареста у «Короля бонусов», уроженца Апулии, уехавшего незадолго до принятия мер предосторожности, было обнаружено множество мобильных телефонов , различные телефонные карты разных национальностей и более десяти кредитных карт. и деньги наличными между евро, долларами, колумбийскими и доминиканскими песо на сумму около 6 тысяч евро .
Уже привезенный обратно в Италию, он был доставлен в тюрьму Римини , в распоряжение судебных властей.
(Unioneonline / лф)
