Финансовая полиция провинциального управления Сассари исполнила постановление о превентивном аресте имущества на сумму около 94 000 евро, выданное следственным судьей суда Темпио Паусания по запросу Европейской прокуратуры в отношении двух лиц, обвиняемых в мошенничестве в отношении государства при отягчающих обстоятельствах, растрате и нецелевом использовании государственных средств.

Данная мера затронула движимое и недвижимое имущество и была принята по итогам расследований, проведенных под эгидой европейских судебных органов военными Тененца.

из Палау.

Следователи сосредоточили свое внимание на проверке точности процедуры, которая привела к выдаче кредитов, гарантированных Cassa Depositi e Prestiti и фондом PMI, а также безвозвратной государственной помощи в размере 171 000 евро компании из Ла-Маддалены (юридическим представителем и фактическим директором которой являются, соответственно, два обвиняемых) на строительство киоска на пляже Карделлино.

Однако расследование, проведенное Финансовой гвардией, выявило, что управляющий фиктивно зарегистрировал компанию, в результате чего в качестве бенефициара фигурировал его племянник, а последний, посредством ряда банковских переводов, затем перевел суммы своему дяде, основываясь на ложных коммерческих отношениях.

Подозреваемых также обвиняют в искажении информации о деятельности компании, выдаче ложных налоговых документов и предоставлении поддельного поручительства — все это с целью получения ненадлежащих разрешений.

Кроме того, как поясняют следователи, после получения финансирования киоск «был выставлен на продажу на известной онлайн-платформе объявлений, хотя он так и не был построен».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata