Сассари, мошенничество с бонусами на строительство и «призрачные» стройки: аресты почти на 3 миллиона евро
Компании и специалисты оказались в поле зрения Минфина, задекларировавшего работы, которые они не выполняли, чтобы получить неправомерные налоговые льготы.gdf.mp4
Мошенничество стоимостью почти 3 миллиона евро, в основе которого лежат бонусы за строительство, финансируемые за счет ресурсов Pnrr.
Это тот самый экземпляр, обнаруженный Фьямме Джалле из провинциального командования Финансовой гвардии Сассари, который принес
конфискации финансовых активов и ценных бумаг пяти строительных компаний, их директоров и многих других лиц.
профессионалы, все в разной степени вовлеченные в то, что следователи называют «коварным механизмом мошенничества».
Это положение появилось после двух лет расследований, проведенных финансистами подразделения финансово-экономической полиции Сассари, осуществлявшими мониторинг многочисленных строительных площадок в районе Сассари.
Механизм мошенничества всегда был более или менее одинаковым: профессиональный техник удостоверял, что работы по реконструкции здания и повышению энергоэффективности, заказанные ничего не подозревающими клиентами, уже были выполнены и завершены, тогда как на самом деле зачастую соответствующая строительная площадка даже не была подготовлена. . Все это с целью позволить компании, выполняющей работу, и самой получить с помощью опции «Скидка по счету» неправомерный налоговый кредит, который можно заранее монетизировать путем добросовестной передачи ничего не подозревающим субъектам. в отдельных случаях кредитным организациям.
Учет и состояние площадей двадцати трех строительных объектов (шестнадцати многоквартирных домов и семи односемейных домов) также попали в объектив Минфина, и в ходе проверок было установлено, что некоторые работы вообще не проводились, а другие было выполнено лишь частично.
По итогам расследования были заявлены директора пяти строительных компаний, которые неправомерно получили налоговые льготы на сумму примерно 2,5 миллиона евро.
«Своевременность проверочного мероприятия, - поясняется в записке командования Сассари, - позволила не только наложить арест на незаконно полученное, но и избежать оборота и использования фиктивных налоговых льгот, предотвратив дальнейший ущерб бюджету компании. и Европейский Союз».
(Юнионлайн/lf)
