Судья предварительного следствия суда Кальяри по запросу прокуратуры распорядился о предварительном изъятии приблизительно 160 000 евро в рамках расследования предполагаемого налогового мошенничества, связанного с использованием поддельных счетов-фактур на общую сумму более 345 000 евро.

По данным следователей отдела экономической и финансовой полиции под командованием полковника Паоло Петтине, в период с 2019 по 2021 год компания с юридическим адресом в Кальяри предположительно использовала счета-фактуры, выставленные 11 так называемыми «подставными» компаниями — то есть компаниями, которые формально существуют на бумаге, но не осуществляют никакой реальной экономической деятельности и используются главным образом для выставления счетов-фактур, связанных с транзакциями, которые в действительности никогда не имели места. Эти компании, штаб-квартиры которых находились в Ломбардии, Лацио и Тоскане, как утверждалось, не имели реальной корпоративной структуры, фактически бездействовали и, согласно расследованию, занимались выставлением счетов за несуществующие сделки.
В центре расследования финансовой полиции находится бизнесмен из Кальяри : по данным обвинения, он якобы списал более 345 тысяч евро в виде фиктивных расходов с целью уменьшения суммы подлежащих уплате налогов.
В ходе обысков в головном офисе компании и доме предпринимателя финансовая полиция обнаружила более 100 000 евро наличными, хранившихся в сейфе, огороженном стеной , и тщательно спрятанных в спальне.

Следователи также проанализировали сотни налоговых документов, которые отличались общими описаниями или отсутствием указания на приобретенные товары. Лишь небольшая часть транзакций была подтверждена как оплаченная банковским переводом; однако, по данным финансовой полиции, большинство счетов были официально оплачены наличными, а суммы не превышали пороговые значения, установленные правилами борьбы с отмыванием денег.

© Riproduzione riservata