Более 26 тысяч вмешательств, около 2200 расследований экономико-финансовых преступлений и преступного проникновения в экономику: «широкомасштабное» обязательство по защите семей и предприятий, взятое на себя Финансовой гвардией Сардинии в 2024 году и в первой половине 2025 года.

Данные появились по случаю 251-й годовщины со дня празднования Дня Желтой реки, которое состоялось в казармах «Эфизио Сатта» в Кальяри во время церемонии, которую возглавил региональный командующий бригадный генерал Клаудио Болоньезе в сопровождении провинциального командующего Кальяри бригадного генерала Альфредо Фалькетти.

Уклонение от уплаты налогов

В налоговых вопросах инспекционные мероприятия позволили выявить 279 лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, и 868 «черных» или нелегальных работников. Кроме того, было обнаружено 6 случаев международного уклонения от уплаты налогов, «в основном связанных с скрытыми постоянными представительствами, манипуляциями с трансфертным ценообразованием, фиктивными налоговыми резиденциями и незаконным хранением капитала за рубежом, с вычетом налогооблагаемой базы из налогообложения почти на 16 миллионов евро».

В ходе операций было выявлено 216 случаев налоговых преступлений и произведено четыре ареста, что позволило сообщить в Налоговую инспекцию о более чем 90 миллионах несуществующих налогов.

В результате мероприятий по борьбе с контрабандой были выявлены 24 человека.

Защита государственных расходов

Также важной была деятельность по защите государственных расходов, с особым акцентом на управлении фондами PNRR. Было проведено 405 проверок для проверки права граждан и предприятий на налоговые льготы, взносы и финансирование, а также правильного выполнения работ и услуг, подлежащих государственным контрактам, на сумму 82,3 млн евро: было обнаружено 113 вмешательств, в ходе которых были выявлены нарушения, на общую сумму около 19 млн евро. Большое внимание было уделено также защите других ресурсов Европейского союза, включая помощь, предоставляемую в рамках Общей сельскохозяйственной политики и Общей политики в области рыболовства: департаменты Корпуса провели 34 вмешательства, выявив мошенничество на сумму более одного миллиона евро по 15 отчетам. На национальном фронте государственных расходов за тот же период было проведено 1155 вмешательств, из которых 634 касались доходов граждан и новых мер по включению и поддержке обучения и работы.

Также было проведено 607 расследований по государственным расходам, в ходе которых были выявлены 500 лиц, а также 160 ответственных лиц были доложены Счетной палате, с установлением ущерба государственной казне на сумму более 376 миллионов евро. В части контрактов контролировались процедуры назначения и методы выполнения работ, что позволило выявить незаконные назначения на сумму около 15 миллионов евро и доложить судебным органам о 31 лице, 4 из которых были арестованы.

Борьба с коррупцией привела к предъявлению обвинений 58 лицам на общую сумму 9,2 млн евро и выдвижению предложений об аресте имущества на сумму 3,7 млн евро.

Организованная преступность

В области отмывания денег и самоотмывания, в том числе посредством расследования подозрительных финансовых потоков, генерируемых операторами системы предотвращения отмывания денег, было проведено 26 вмешательств, которые позволили выявить отмытые суммы в размере 17,5 млн евро, сообщить о 48 лицах, двое из которых были арестованы, а также арестовать и конфисковать активы на сумму 3,3 млн евро. Действия Корпуса - по защите вкладчиков - направленные на выявление всех форм банковских и финансовых злоупотреблений, осуществляемых в основном через телематические каналы и все более инновационные цифровые инструменты, продолжились сообщением о 21 человеке.

На сухопутных, морских и воздушных границах проведено 1240 проверок соблюдения правил трансграничного оборота наличных денег субъектами, въезжающими на территорию области или выезжающими с нее, в результате чего изъято наличных денег на сумму 7,2 млн евро, выявлено 13 нарушений.

В области преступлений, связанных с банкротством, и корпоративного кризисного кодекса были выдвинуты предложения о конфискации и осуществлены конфискации на сумму более 41 миллиона евро из общей суммы незаконно присвоенных активов около 70 миллионов евро, при этом было сообщено о 123 правонарушениях, двое из которых были арестованы.

В порядке применения мер административной ответственности юридических лиц проведено 47 расследований, в ходе которых привлечено к ответственности 73 юридических лица, наложены аресты на сумму 7,3 млн евро.

После российско-украинского кризиса и вызванной им военной эскалации Корпус, как член Комитета по финансовой безопасности, продолжил экономические и имущественные расследования в отношении лиц и организаций, перечисленных в ограничительных мерах, введенных Европейским союзом.

Всего с 2022 года были приняты меры по замораживанию активов 10 организаций, затронув здания, транспортные средства, лодки, землю и акции компаний на общую сумму 750 миллионов евро.

В рамках применения антимафиозного законодательства 347 субъектов были подвергнуты расследованиям в отношении активов, завершившимся применением мер конфискации на сумму более 1,8 млн евро. Стоимость движимого и недвижимого имущества, компаний, акций компаний и финансовых ресурсов, предложенных Судебному органу для применения мер, составляет 5,1 млн евро.

Удивительный

Значительные результаты в борьбе с незаконным оборотом наркотиков были достигнуты благодаря тесному взаимодействию авиасоставляющей и территориальных управлений, наличию портов и аэропортов. В частности, было изъято двадцать тонн соцветий марихуаны и 18 тысяч растений каннабиса, более двух центнеров и тридцать килограммов кокаина и героина, в судебные органы направлены заявления на 206 лиц, 47 из которых находятся под арестом, а префектам — на 649 лиц.

(Онлайн-союз)

© Riproduzione riservata