В результате масштабной операции по борьбе с финансированием международного терроризма были арестованы девять человек и конфискованы активы на сумму более восьми миллионов евро.

Эти меры были осуществлены сотрудниками DIGOS из Генуи в координации с Центральным управлением полиции по предотвращению преступлений, а также с подразделением экономической и финансовой полиции и специальным подразделением валютной полиции Guardia di Finanza.

Меры предосторожности — как личные, так и материальные — были назначены судьей предварительного следствия Генуэзского суда по запросу Окружного управления по борьбе с мафией и терроризмом (УИД). Помимо девяти арестованных подозреваемых, эта мера касается также трех ассоциаций, которые, как считается, играли важную роль в системе сбора средств и денежных переводов.

Согласно версии обвинения, подозреваемые являлись членами и финансировали ХАМАС (Харакат аль-Мукавама аль-Исламийя, «Исламское движение сопротивления»), организацию, признанную Европейским союзом террористической как за политическое, так и за военное крыло.

Обвинения были предъявлены в ходе предварительного расследования на основании сговора с целью совершения террористического акта (статья 270 бис Уголовного кодекса).

Расследование, инициированное и координируемое Генуэзским управлением по борьбе с преступностью по инициативе Национального управления по борьбе с мафией и терроризмом , основано на анализе сообщений о подозрительных финансовых операциях и было проведено благодаря тесному сотрудничеству с другими итальянскими судебными органами, а также с властями Нидерландов и других государств Европейского союза, в том числе в рамках встреч, организованных Евроюстом.

Следователи утверждают, что были совершены финансовые операции на сумму около семи миллионов евро, которые считаются крайне важными для поддержки деятельности террористической организации. Предполагается также, что переводы осуществлялись посредством сложных схем, через банковские переводы и зарубежные каналы, с использованием официально зарегистрированных благотворительных организаций, базирующихся в Италии и за рубежом.

Согласно обвинению, средства должны были поступать в организации, действующие в Газе, на палестинских территориях или в Израиле , которые были объявлены государством Израиль вне закона, поскольку они были связаны с ХАМАС или контролировались им, либо напрямую членам движения, включая Усаму Алисави, бывшего министра в де-факто правительстве ХАМАС в Газе.

Часть средств также была предназначена для поддержки семей нападавших или лиц, задержанных за преступления, связанные с терроризмом , что, по мнению следователей, укрепляло стратегию организации и поощряло участие в вооруженной борьбе.

В центре расследования находятся, в частности, три ассоциации :

Благотворительная ассоциация солидарности с палестинским народом (ABSPP), базирующаяся в Генуе, основана в 1994 году;

Компания ABSPP ODV, основанная в 2003 году, также базируется в Генуе;

Благотворительная ассоциация La Cupola d'Oro, созданная в Милане в декабре 2023 года.

По данным DDA, эти ассоциации собирали средства, заявленные как предназначенные для гуманитарной помощи, но в действительности значительная их часть – более 71% – была перенаправлена ХАМАСу или связанным с ним организациям.

Главной фигурой в расследовании является Мохаммед Махмуд Ахмад Ханнун, который, как полагают, занимает высокое положение в зарубежном подразделении ХАМАС и возглавляет предполагаемую «итальянскую ячейку» организации.

Его обвиняют в том, что он формально или фактически руководил участвующими в этом деле организациями и с 2001 года по настоящее время выплатил террористической организации более 7,2 миллиона евро, отвлекая ресурсы от реальных нужд гражданского населения Газы.

Согласно обвинительному заключению, другие члены зарубежного крыла ХАМАС, действовавшего в Италии, работали вместе с ним , в том числе Дауд Ра'Эд Хусни Муса, Аль-Салахат Раед, Эласали Ясер, Альбустанджи Рияд Абдельрахим Джабер и сам Усама Алисави. В различных должностях они принимали оперативные решения, занимались сбором средств, управляли отделениями ассоциации и контролировали денежные переводы.

Трое других подозреваемых — Абу Равва Адель Ибрагим Саламех, Абу Дейя Халил и Абду Салех Мохаммед Исмаил — обвиняются в соучастии извне: несмотря на то, что они не являлись членами организации, они якобы оказывали постоянную финансовую поддержку ХАМАС. В частности, Абу Дейя Халил обвиняется в создании «Золотого купола» и открытии банковских счетов для обхода международных финансовых блокад.

Расследование носило масштабный характер: прослушивание телефонных разговоров и мониторинг окружающей среды, отслеживание финансовых потоков, а также получение — в том числе посредством операций под прикрытием — документов и сообщений, хранящихся на сервере в штаб-квартире ABSPP в Генуе, а также материалов, переданных израильскими властями в рамках международного судебного сотрудничества.

По данным следователей, со временем ХАМАС создал настоящую европейскую сеть якобы благотворительных организаций , задача которых — продвижение имиджа движения и, прежде всего, финансирование его казны. ABSPP и ABSPP ODV, как утверждается, являются итальянским филиалом этой сети, поддерживающим контакты с аналогичными организациями в Нидерландах, Австрии, Франции и Великобритании.

Следователи отмечают, что ХАМАС несёт ответственность за многочисленные нападения на протяжении многих лет, кульминацией которых стало нападение 7 октября 2023 года, в результате которого погибло около 1200 человек и было похищено почти 200 заложников.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata