Карабинеры из отдела по работе с компаниями Рим-Европа совместно с отделом по борьбе с криптовалютами Управления карабинеров по борьбе с контрафактной продукцией сегодня утром выдали ордер на предварительное заключение в отношении трёх жителей столицы, находящихся под следствием по обвинению в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Один из арестованных ранее был задержан в Чивитавеккье за аналогичные преступления.

Расследование, координируемое отделом по борьбе с массовыми и тяжкими преступлениями Римской прокуратуры, началось в 2023 году с анализа нескольких криптовалютных бирж, зарегистрированных на одного из подозреваемых. Согласно результатам расследования, крупные суммы денег, полученных незаконным путём, были переведены на цифровые кошельки гражданина Китая, арестованного в июне 2024 года, а затем обналичены в ходе операций по «отмыванию» средств с целью их последующего возвращения в оборот.

В ходе расследования была раскрыта преступная организация, занимавшаяся продажей кокаина, гашиша и марихуаны не только в Риме, но и в других городах Италии. Распространение осуществлялось через социальные сети, такие как Telegram и Instagram, а платежи клиентов принимались через цифровые кошельки, в том числе криптовалютные, после чего деньги отмывались. Наркотики доставлялись клиентам курьерами, после чего упаковывались в квартире, расположенной недалеко от столицы, которая, как установлено, являлась логистической базой группировки.

В ходе обысков карабинеры изъяли 15 кг гашиша, 9-мм полуавтоматический пистолет Browning со стертым серийным номером, шесть флаконов препарата «Ривотрил» и пять петард. Одновременно с этим были проведены личные и домашние обыски, а также досмотр компьютеров.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata