Поддельные счета-фактуры и неправомерные компенсации: 15 арестов. Также сообщалось о случаях ареста на Сардинии.

Финансовая полиция (Guardia di Finanza) арестовала земли, недвижимость, компании и банковские счета на сумму более 11,1 млн евро в Тоскане, Лацио, Кампании, Венето и Сардинии по постановлению следственного судьи Флорентийского суда. Это часть расследования, проводимого Окружным управлением по борьбе с мафией (DDA), которое ведет расследование в отношении 15 человек по различным пунктам обвинения в выставлении счетов на несуществующие операции и неправомерных налоговых вычетах. Ущерб, нанесенный казне, оценивается более чем в 11 млн евро.

Арест с целью конфискации является продолжением расследования, которое «взорвалось» 1 июля прошлого года тремя арестами в тюрьме и 12 людьми под домашним арестом в Тоскане, Лацио, Эмилии-Романье, Ломбардии, Венето и Кампании.

В центре расследования, начатого в 2020 году Управлением по контролю за оборотом наркотиков (GICO) Финансовой гвардии (Guardia di Finanza) при поддержке Управления по контролю за оборотом наркотиков (SCICO), находится преступная организация, действующая преимущественно во Флоренции, Прато и Салерно. Организация, в состав которой входили также специалисты и эксперты в области бухгалтерского учета , занимается, по данным прокуратуры Флоренции, систематическим приобретением компаний. Целью этих операций было незаконное погашение налоговой задолженности путем использования фиктивных налоговых льгот, связанных с несуществующими «исследовательскими и опытно-конструкторскими работами», формально осуществляемыми «фирмами-пустышками», не имеющими реальной корпоративной структуры.

По данным расследования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты — от систем искусственного интеллекта до голографических проектов — были тщательно спланированы инженером из Салерно — организатором партнерства и ключевой фигурой в обеспечении научной обоснованности проектов — в сотрудничестве с бухгалтером из Прато, который подготовил фиктивную финансовую отчетность для обеспечения соблюдения правил предоставления налоговых льгот стартапам.

На основании дополнительных собранных доказательств, включая финансовые доказательства, следственный судья определил прибыль, равную достигнутой экономии, в отношении восьми компаний (со штаб-квартирами в провинциях Флоренция, Прато, Болонья и Рим) и пяти физических лиц, все из которых находятся под следствием по обвинению в неправомерной компенсации.

(Unioneonline)