打击金融未经授权、欺诈、洗钱和自洗钱的犯罪组织，以及一个旨在招揽客户的金融公司网络，包括那些受外国法律管辖的公司。

这是调查所揭示的，在卡利亚里检察官办公室、州警察和金融卫队的指导和协调下，他们对六人采取了人身和财产预防措施（一名在狱中，一项措施为软禁和四人在居住地市强制居住）。相反，另外四名嫌疑人被报告逍遥法外。随后，Fiamme Gialle 对总金额超过 4,500,000 欧元的资产和财务资源进行了预防性扣押。

调查- 多亏了金融公司，嫌疑人在没有必要授权的情况下进行了一项金融活动，以高利润的承诺促进金融工具的销售，相当于每月毛额的 5%，偿还粗心的投资者，最好是放心通过在很短的时间内获得特别有利的回报，从新客户那里筹集资金，因此依次应用了著名的“庞氏骗局”，其资金“循环”系统一直持续到收款链。

事实上，在投资的第一个年度到期时，只有部分投资者重新拥有了部分投资资金，其中大部分没有获得任何回报，也没有在全国范围内募集资金的回报，总价值为约500万欧元。

犯罪集团- 以金字塔方式组织的犯罪协会在其顶部看到了公司的“统治者”， 一名 51 岁的男子，据信是非法系统的推动者和组织者，在较低的级别，他最亲密的合作者：他 41 岁的兄弟和 46 岁的妹妹，都居住在卡利亚里省。还有一位 51 岁的女性，居住在瓦雷泽省，负责“游戏”的“营销”；一名住在科莫的 47 岁男子，是一些提供非法金融投资的公司的联合创始人和共同所有人；还有另一名 48 岁的沙特籍男子，居住在瑞士，负责管理非法收集储蓄的资金流向，以及一名居住在奥尔比亚的 39 岁男子，他构想了最初的投资项目，作为该公司的正式所有者一家斯洛文尼亚公司。

此外，还涉及三名财务发起人，两男一女，分别为 39 岁、35 岁和 33 岁，居住在奥里斯塔诺地区和撒丁岛南部。

卡利亚里邮政和通信警察局开展的调查活动是在卡利亚里各公民提交的欺诈报告之后诞生的。

调查随后揭示了全国数百名其他被骗的投资者。证人的听证、无数电话和远程窃听活动的执行使重建犯罪嫌疑人所使用的非法计划和网络成为可能。

外国公司- 检察官办公室同时将金融和资产调查委托给卡利亚里 Guardia di Finanza 的经济金融警察部门，包括分析在所涉主体和公司的经常账户中转移的资金流动，其结果与金融中介机构转发的可疑交易报告的深入分析相交叉，并丰富了通过国际合作渠道获得的信息，这些信息有助于从外国金融情报机构网络中查找，以执行国家立法和欧盟反洗钱指令，打击洗钱现象和犯罪组织再利用非法所得、与之相关的上游犯罪和恐怖主义融资等所需的信息。

通过这种方式，其他外国公司被指定人识别、管理并用于隐藏非法收集资金的来源并防止其可追溯性。

隔离者 - 在查获的资产中，有金融资源、公司股份和位于卡利亚里腹地的酒店结构，估计价值约 1,500,000 欧元，犯罪协会的统治者通过有名无实的头目收购了这些资产.

（联合在线/vl）

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