萨萨里省指挥部金融警察执行了坦皮奥·保萨尼亚法院调查法官应欧洲公共检察官办公室的要求签发的预防性扣押令，扣押金额约为 94,000 欧元，对象是两名被控犯有严重欺诈国家罪、挪用公款罪和侵占公共资金罪的个人。

该措施影响了动产和不动产，并在欧洲司法机构的主持下，由特南扎军方进行的调查结束后生效。

来自帕劳。

调查人员正集中精力核实向一家位于拉马达莱纳的公司（两名被告分别是该公司的法定代表人和实际董事）发放的贷款（由意大利存款与贷款银行和 PMI 基金担保）以及总额为 171,000 欧元的无偿公共援助的发放过程的准确性，这些资金用于在卡德利诺海滩建造一个售货亭。

然而，金融警察部队的调查显示，该管理人虚构地将公司注册为他侄子的受益人，而后者则通过一系列银行转账，基于虚假的商业关系，将款项转给了他的叔叔。

嫌疑人还被指控歪曲公司运营情况、签发虚假税务文件和提交伪造的担保债券，所有这些都是为了获得不正当的授权。

此外，调查人员解释说，一旦资金到位，这个信息亭“就被挂在一个知名的在线分类广告平台上出售，尽管它从未建成过”。

（Unioneonline）

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