作为瓦雷泽金融警察行动的一部分，在撒丁岛也进行了缉获行动，旨在对五名嫌疑人采取个人和实际预防措施，这些嫌疑人被指控参与一轮高利贷贷款，并为不存在的交易开具发票.

两人最终入狱，三人被软禁。

通过电话和环境窃听以及对众多银行活期账户进行的调查证实，该组织中的人充当了信贷机构的分支机构，能够向任何提出要求的人提供贷款。适用的利率为每年 120%，有利于有经济困难的企业家。不仅如此：两名被捕者以暴力手段劝说，一名受害者不报案。

通过虚构注册为被提名人的公司，犯罪嫌疑人为需要减少利润从而逃税的公司开具了超过 620 万欧元的不存在交易的发票。

在总价值超过 270 万欧元的资产中，除了财政资源和保险单外，还有 10 处财产（位于伦巴第大区、撒丁岛和卡拉布里亚）和 8 个固定座位的市场活动许可证巡回的。

（联合在线/ ss）

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