前Fideuram总裁保罗·莫莱西尼遭遇了一起3600万欧元的诈骗案，该诈骗案是由一条虚假的WhatsApp消息引发的。
《晚邮报》今天报道。这起国际诈骗案可以追溯到去年二月，当时Fideuram（意大利联合圣保罗银行的子公司）总裁莫莱西尼收到了一条WhatsApp消息——事实上，他当时以为自己收到了来自母公司意大利联合圣保罗银行董事卡洛·梅西纳的消息，但他很快意识到并非如此。

在信息中，虚构的梅西纳强调，由于实际原因，联合圣保罗银行无法自行完成一系列转账，因此必须通过Fideuram的金库进行紧急转账，以确保获得联合圣保罗银行感兴趣的海外金融交易的机会。随后，该团伙伪造了另一条看似合理的短信发给Fideuram的总裁：这次，来电者（或者更确切地说，看起来像是在打电话的人）是一位来自大型国际律师事务所的律师，保罗·纳斯塔西，他是A&O Shearman Italia的管理合伙人，与梅西纳完全无关且毫不知情，他被用作中间人，参与了这场由虚构的梅西纳所鼓吹的交易骗局。

莫雷西尼认识的一位公司律师，如果声音听起来像他，那是因为诈骗分子利用人工智能工具巧妙地模仿了他的声音。因此，总额约9500万欧元的电汇被发送出去，大部分汇往中国大陆和香港。然而，警报很快响起，Fideuram启动了其国际银行间协作系统，追回了大部分赃款。至少有3600万欧元下落不明，已转入加密货币。调查人员目前正通过在全球范围内发出司法协助请求书，试图在诈骗分子将其变现之前追回这些资金。

在米兰检察官办公室的调查中，至少有一个嫌疑人的名字已被登记在案数月之久，此人是一名外国人，身份也可能是虚构的。这份预防性扣押令由调查法官索尼娅·曼奇尼签署，其中列出了一名外国人的姓名，该扣押令可追溯至去年五月，并允许冻结一家葡萄牙银行的1300万欧元。此前，由于意大利联合圣保罗银行集团旗下的Fideuram银行迅速采取行动，已有超过4000万欧元在中国被冻结。剩余的9500万欧元通过多笔交易被转移到中国和葡萄牙，在调查人员介入之前，这些资金已从那家葡萄牙银行被追回并兑换成比特币。调查人员之所以能够介入，部分得益于国际合作以及多份司法互助函的发出。与此同时，检察官办公室在副检察官尤金尼奥·富斯科以及检察官芭芭拉·本齐和阿方索·塞里蒂耶洛的领导下，正通过国际司法互助函的起草工作，追查涉嫌实施这起诈骗案的团伙。目前，文件中只列出了这个名字，很可能是指这笔汇款。

（Unioneonline）

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