前 Fideuram 总裁 Paolo Molesini 遭遇了一起 3600 万欧元的诈骗案，该诈骗案涉及一条虚假的 WhatsApp 消息和一通利用人工智能操纵的电话。
《晚邮报》今天报道。这起国际诈骗案可以追溯到去年二月，当时Fideuram（意大利联合圣保罗银行的子公司）总裁莫莱西尼收到了一条WhatsApp消息——事实上，他当时以为自己收到了来自母公司意大利联合圣保罗银行董事卡洛·梅西纳的消息，但他很快意识到并非如此。

在信息中，虚构的梅西纳强调，由于实际原因，联合圣保罗银行无法自行完成一系列转账，因此必须通过Fideuram的金库进行紧急转账，以确保获得联合圣保罗银行感兴趣的海外金融交易的机会。随后，该团伙伪造了另一条看似合理的短信发给Fideuram的总裁：这次，来电者（或者更确切地说，看起来像是在打电话的人）是一位来自大型国际律师事务所的律师，保罗·纳斯塔西，他是A&O Shearman Italia的管理合伙人，与梅西纳完全无关且毫不知情，他被用作中间人，参与了这场由虚构的梅西纳所鼓吹的交易骗局。

莫雷西尼认识的那位是公司律师，如果声音听起来和他一模一样，那是因为诈骗分子利用人工智能工具巧妙地复制了他的声音。因此，总额约9500万欧元的电汇款被转出，主要流向了中国大陆和香港。然而，警报很快响起，Fideuram启动了其国际银行间协作系统，追回了大部分赃款。至少还有3600万欧元下落不明，已经流入加密货币市场。调查人员目前正通过在全球范围内发出司法协助请求书来追查这笔资金，以免被诈骗分子变现。

在米兰检察官办公室的调查中，至少有一个嫌疑人的名字已被登记在案数月之久，此人是一名外国人，身份也可能是虚构的。这份预防性扣押令由调查法官索尼娅·曼奇尼签署，其中列出了一名外国人的姓名，该扣押令可追溯至去年五月，并允许冻结一家葡萄牙银行的1300万欧元。此前，由于意大利联合圣保罗银行集团旗下的Fideuram银行迅速采取行动，超过4000万欧元的资金已在中国被冻结。剩余的9500万欧元通过多笔交易被转移到中国和葡萄牙，在调查人员介入之前，这些资金已从那家葡萄牙银行被追回并兑换成比特币。调查人员之所以能够介入，部分得益于国际合作以及多份司法协助请求书。与此同时，检察官办公室在副检察官尤金尼奥·富斯科以及检察官芭芭拉·本齐和阿方索·塞里蒂耶洛的领导下，正通过国际司法协助请求书追查涉嫌实施这起诈骗的团伙。目前，文件中只列出了这个名字，很可能是指资金流动。

（Unioneonline）

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