今天上午，罗马宪兵队-EUR公司行动小组联合宪兵队反伪造指挥部加密货币科，对三名男子执行了审前拘留令。这三人均为罗马居民，因涉嫌贩毒和洗钱正在接受调查。其中一名被捕者此前已因类似罪行在奇维塔韦基亚被拘留。

这项由罗马检察院“广泛和严重犯罪”部门协调的调查始于2023年，调查对象为一名嫌疑人名下的多个加密货币交易平台。调查结果显示，大量非法所得被存入一名中国公民的数字钱包（该公民已于2024年6月被捕），随后通过洗钱操作将这些资金兑换成现金，最终重新流入合法系统。

调查揭露了一个犯罪组织，该组织不仅在罗马，还在意大利其他城市从事可卡因、哈希什和大麻的贩卖活动。毒品通过Telegram和Instagram等社交媒体渠道进行分销，客户付款则通过包括加密货币在内的数字钱包进行，之后再进行洗钱。毒品在距离首都不远的一处公寓内包装完毕后，由快递员运送给客户。该公寓被认定为该组织的物流基地。

搜查过程中，宪兵缴获了15公斤大麻脂、一支序列号已被移除的9毫米勃朗宁半自动手枪、六瓶利福全（Rivotril）止痛药和五个鞭炮。与此同时，宪兵还对嫌疑人的个人住所和电脑进行了搜查。

（Unioneonline/Fr.Me.）

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