一项打击国际恐怖主义融资的大规模行动导致九人被捕，并查获了价值超过八百万欧元的资产。

这些措施由热那亚的DIGOS官员与中央预防警察局、经济金融警察部门和金融警察特别货币警察部门协调执行。

应地区反黑手党和反恐局（DDA）的要求，热那亚法院预审法官下令采取了这些预防措施——包括人身和财产方面的措施。除了被捕的九名嫌疑人外，该措施还涉及三个被认为在筹款和转账系统中发挥重要作用的组织。

根据检方的假设，嫌疑人是哈马斯（Harakat al-Muqawama al-Islamiyya，“伊斯兰抵抗运动”）的成员，并为该组织提供资金。哈马斯因其政治和军事分支而被欧盟认定为恐怖组织。

在初步调查期间，根据串谋实施恐怖主义（刑法典第 270 条之二）提出了指控。

这项调查由热那亚地方检察官办公室在国家反黑手党和反恐局的倡议下发起和协调，源于对可疑金融交易报告的分析，并在与意大利其他司法机构以及荷兰和其他欧盟国家的当局密切调查合作下得以开展，其中包括在欧洲司法组织组织的会议框架内开展的合作。

调查人员指控，涉案资金交易金额约为700万欧元，这些资金被认为对支持该恐怖组织的活动至关重要。据称，这些资金转移是通过复杂的三角交易方式进行的，涉及电汇和境外渠道，并利用了意大利境内外的正规慈善机构。

检方称，这些资金将流向活跃在加沙、巴勒斯坦领土或以色列的组织，这些组织因与哈马斯有关联或受其控制而被以色列宣布为非法组织，或者直接流向该运动的成员，包括奥萨马·阿里萨维，他是加沙哈马斯事实上的政府的前部长。

部分资金还被指定用于支持袭击者家属或因恐怖主义相关罪行被拘留者，从而加强了该组织的战略，并鼓励他们参与武装斗争。

调查的重点是三个协会：

声援巴勒斯坦人民慈善协会（ABSPP），总部位于热那亚，成立于1994年；

ABSPP ODV，成立于 2003 年，总部也设在热那亚；

La Cupola d'Oro 慈善协会于 2023 年 12 月在米兰成立。

据DDA称，这些协会筹集的资金声称用于人道主义援助，但实际上其中很大一部分（超过71%）被挪用给了哈马斯或与其有关联的实体。

调查的核心人物是穆罕默德·马哈茂德·艾哈迈德·汉农，他被认为是哈马斯海外分支的高级人物，也是该组织所谓的“意大利小组”的领导人。

他被指控以正式或事实上的手段管理相关协会，并从 2001 年至今向该恐怖组织支付了超过 720 万欧元，从而将资源从加沙平民的真正需求中转移出去。

起诉书显示，哈马斯海外分支在意大利的其他活跃成员也与他共事，其中包括达乌德·拉埃德·胡斯尼·穆萨、萨拉哈特·拉埃德、埃拉萨利·亚瑟、阿尔布斯坦吉·里亚德·阿卜杜勒拉希姆·贾贝尔以及奥萨马·阿里萨维本人。他们以各种身份参与行动决策、推动筹款、管理协会分支机构并监督资金转移。

另有三名嫌疑人——阿布·拉瓦·阿德尔·易卜拉欣·萨拉梅、阿布·迪亚·哈利勒和阿卜杜·萨利赫·穆罕默德·伊斯梅尔——被控外部共谋：尽管他们并非哈马斯成员，但据称他们持续向哈马斯提供资金支持。具体而言，阿布·迪亚·哈利勒被控创建了“金顶”并开设银行账户以规避国际金融封锁。

调查工作十分广泛：窃听和环境监视、监控资金流动，以及获取（包括通过秘密行动）存储在热那亚 ABSPP 总部服务器上的文件和信息，以及以色列当局作为国际司法合作的一部分传输的材料。

据调查人员称，哈马斯逐渐发展出一个庞大的欧洲网络，该网络由表面上的慈善组织构成，其任务是提升哈马斯的形象，更重要的是为其筹集资金。ABSPP 和 ABSPP ODV 据称是该网络的意大利分支，并与荷兰、奥地利、法国和英国的类似组织保持联系。

调查人员指出，哈马斯多年来发动了多起袭击，其中最严重的是 2023 年 10 月 7 日的袭击，造成约 1200 人死亡，近 200 名人质被绑架。

（Unioneonline）

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