Президент Реджины Лука Галло был арестован Guardia di Finanza по обвинению в отмывании денег и неуплате НДС .

Галло, который помимо того, что является президентом клуба, выступающего в Серии Б , работает в сфере услуг поддержки бизнеса по управлению и снабжению персоналом, был помещен под домашний арест.

Военные также ввели в действие указ о превентивном аресте активов на сумму более 11 миллионов евро и акций 17 компаний.

Меры предосторожности были изданы судьей по предварительному расследованию суда Рима по запросу государственного прокурора, чтобы предотвратить повторение преступлений.

РАССЛЕДОВАНИЯ . Расследования, которые привели к аресту Луки Галло, касались финансовых потоков между многочисленными компаниями, принадлежащими подозреваемому. Основной бизнес, по словам следователей, представлен поставками рабочей силы, в частности поставками и управлением персоналом, предоставляемым сторонним компаниям, расположенным по всей стране и работающим в самых разных сферах, от общепита до гостиничных услуг. , от уборки логистики и грузоперевозок. Всего в компаниях, затронутых арестом, работает более 1700 сотрудников.

УКЛОНЕНИЕ от НДС. По версии следствия, некоторые компании, приписываемые Галло, осуществляли «деятельность по предоставлению персонала с использованием схемы фиктивного контракта на оказание услуг и самофинансирования хозяйственной деятельности за счет систематического неуплаты налогов, в частности, НДС и удержания, а также взносы, относящиеся к работникам».

В этом контексте Галло уже получил в 2021 году постановление о превентивной конфискации активов, вынесенное Гипом римского суда, на сумму почти 7 миллионов долларов.

В ходе последующих расследований, продолжает Финансовый департамент, «были получены серьезные косвенные данные о систематическом «повторном использовании» крупных сумм дохода от неуплаты НДС для приобретения контроля и управления» компанией «Реджина», которая «не является предметом меру пресечения, изданную судебным органом».

(Unioneonline / лф)

© Riproduzione riservata