Ставки и азартные игры, Франческо Тотти в центре внимания борьбы с отмыванием денег
Подозрительные банковские переводы в онлайн-казино и букмекерские конторы
В разгар дела о расставании с Илари Блази новая плитка падает на Франческо Тотти.
И это не сентиментальный характер. Фактически, борьба с отмыванием денег пролила свет на деньги бывшего капитана «Ромы». Об этом сообщила газета «La Verità», которая приводит три сообщения о подозрительных транзакциях (sos), осуществленных в рамках контрольной деятельности, проводимой центральными структурами банка, которому Тотти годами доверял свои доходы.
Многие ресурсы были бы вложены в ставки.
В частности, под прицелом окажется беспроцентный кредит в размере 80 тысяч евро, который Тотти отправил пенсионеру из Анцио. Аккаунт пожилой женщины находится в совместном ведении с дочерью А.М., служащей компании, подконтрольной Министерству экономики. В тот же день, когда поступает платеж Тотти, AM переводит деньги на счет, общий с ее мужем, DM, а последний переводит их на свой собственный. DM работает на Viminale и, как говорят, является близким другом бывшей желто-красной звезды.
Департамент по борьбе с отмыванием денег говорит о «непрозрачной деятельности с контрагентами, работающими в секторе онлайн-ставок, и значительной активности по переводу сумм с прямым снятием средств и банковскими переводами». Два супруга также продемонстрировали бы «уклончивое и отказ от сотрудничества» отношение.
Имя Тотти всплывает в игре в июне 2020 года в результате проверки двух счетов (один совместный с Блази, а другой с Мануэлем Субирией Фурестом, бывшим менеджером команды «Рома») и различных подозрительных транзакций, связанных с казино Монте-Карло, Лондона и Лас-Вегаса.
Что касается борьбы с отмыванием денег, существуют «сильные сомнения» в отношении реального назначения денег, отправляемых в различные международные казино. Тотти, как объясняют риск-менеджеры, «сообщил, что это были платежи за его дни, проведенные в казино Монте-Карло, поскольку он был увлечен азартными играми». Таким образом, объяснение прежнего числа 10, постоянная потребность в наличных деньгах, было бы связано с тем, что Тотти является заядлым игроком.
(Unioneonline/L)
