Финансовая полиция Сассари пресекает уклонение от уплаты налогов и мошенничество: проведено более 9000 операций и изъято имущества на общую сумму более 3 миллионов евро.

Финансовая полиция Сассари проведет 9500 операций и 660 расследований в период с 2025 года по первые пять месяцев 2026 года. Полковник Марко Себастиани, командующий провинциальной финансовой полицией (Fiamme Gialle), представил эти результаты сегодня утром в казармах Корпуса на улице Гавино Пинна. В настоящее время ведется 225 расследований по делам о налоговом мошенничестве и отмывании денег, 73 человека привлечены к ответственности за налоговые преступления. «Было изъято более 3 миллионов евро активов и финансовых ресурсов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов и мошенничества, и обнаружено около 4 миллионов евро несуществующих или необоснованных налоговых вычетов», — заявил офицер во время церемонии, посвященной 252-й годовщине основания Корпуса.

Полковник сообщает о двенадцати предложениях о прекращении регистрации плательщиков НДС для предприятий, считающихся налогово-рискованными, а также о превентивном «замораживании» примерно 1,4 млн евро необоснованных или несуществующих налоговых вычетов с целью предотвращения их потенциального неправомерного использования путем зачета «реальных» налоговых долгов. Особое внимание уделяется международному уклонению от уплаты налогов, в том числе через цифровые платформы, и недекларированию прироста капитала, облагаемого налогом в Италии или полученного в секторе криптоактивов.

«В то же время, — продолжил командующий провинцией, — обеспечивается постоянная бдительность в борьбе с теневой экономикой . В ходе проверок выявлено 138 человек, уклоняющихся от уплаты налогов, то есть осуществляющих предпринимательскую или самозанятую деятельность, совершенно неизвестную налоговым органам, а также 225 незадекларированных или нелегальных работников, что свидетельствует о случаях незаконного аутсорсинга рабочей силы и неправомерной эксплуатации работников». Значительные меры также были приняты для защиты государственных расходов и контроля за надлежащим использованием ресурсов Европейского союза и национальных ресурсов. Было реализовано 448 мер по основным направлениям расходов, от закупок до стимулирования бизнеса, от расходов на здравоохранение до социального обеспечения и социальных выплат, от европейских фондов до ответственности за ущерб, нанесенный казначейству. В рамках Национальной программы восстановления экономики, продолжает Себастиани, «было проведено 148 проверок на предмет соответствия граждан и предприятий своим правам на налоговые льготы, гранты и финансирование, а также надлежащего выполнения работ и услуг в рамках государственных закупок на сумму около 60 миллионов евро».

Что касается средств Европейского союза, включая помощь, предоставляемую в рамках Общей сельскохозяйственной политики, «подразделения Корпуса завершили 15 расследований, выявив мошенничество, связанное с предоставлением ложной информации и поддельных документов на право собственности, на сумму более 89 000 евро, и сообщили о шести виновниках. Что касается национальных государственных расходов, за тот же период было проведено 304 расследования, в том числе 255, касающихся базового дохода, пособий по социальной интеграции и поддержки обучения и трудоустройства, 36 проверок для защиты права на высшее образование и 13 в других секторах». В общей сложности мошенничество, выявленное в отношении ЕС и Италии, составило более 6 миллионов евро, из которых 830 000 евро касались расходов на социальное обеспечение, социальное обеспечение и здравоохранение. В результате 128 расследований государственных расходов было возбуждено 115 дел против отдельных лиц, а 14 виновников были переданы в Счетную палату, что привело к ущербу для государственного бюджета на сумму более 9,8 миллионов евро.