Фиктивные сельскохозяйственные земли и исчезнувшие европейские субсидии: у двух подозреваемых в Нуоро изъяты активы на сумму 130 000 евро

Поддельные сельскохозяйственные контракты, незаконно собранные европейские фонды и серия банковских переводов для сокрытия следов денег: вот суть мошенничества, раскрытого Финансовой гвардией Нуоро, которая в последние дни провела превентивную конфискацию товаров и денег на общую сумму 130 000 евро.

Мера, предписанная судебным органом, касается двух лиц, обвиняемых в мошенничестве с усугубленными обстоятельствами в отношении бюджета Европейского союза и получении краденого. Расследование выявило сложный механизм, с помощью которого подозреваемые выдавали себя за владельцев сельскохозяйственных земель, представляя поддельные договоры аренды, чтобы получить доступ к субсидиям из Единой сельскохозяйственной политики (ЕСП).

Полученные деньги были переведены на счета третьих лиц посредством банковских операций, призванных воспрепятствовать любой попытке отслеживания. Анализ финансовых потоков позволил нам отследить всю сумму мошенничества и привел к направлению второго лица, участвовавшего в управлении деньгами незаконного происхождения.

Действия Fiamme Gialle завершились арестом около 15 000 евро наличными и на текущих счетах, а также двух объектов недвижимости, замороженных на сумму, украденную из общественной казны. Серьезный удар по сети сельскохозяйственного мошенничества, которая лишает сектор ценных ресурсов и ставит под угрозу качество агропродовольственной цепочки.