Уклонение от уплаты налогов и отмывание денег на Сардинии, бывший капитан финансовой полиции находится под следствием

В среду в Иглесиасе, Кальяри, Муравере, Кастиадасе и в других центрах острова была проведена серия обысков примерно в пятидесяти объектах недвижимости (дома, приморские виллы и коммерческие здания), которые, по мнению прокуратуры Кальяри и финансовой полиции, были задержаны. можно проследить до бывшего капитана «Фьямме Джалле» Сальваторе Мандала, который в прошлом служил в различных островных казармах. Против него выдвигаются гипотезы об уклонении от уплаты налогов и предполагаемом отмывании денег, но на самом деле работа военных касается, прежде всего, попытки понять, как бывшему финансисту, также служившему в Галлуре, удалось накопить такое огромное богатство недвижимости.

Расследования

Расследование ведет заместитель прокурора Андреа Вакка, который координирует работу следователей Fiamme Gialle. Расследование началось бы с SOS (аббревиатуры «Сообщение о подозрительных транзакциях»), запускаемого автоматически с помощью программного обеспечения, которое независимо сопоставляет имена людей и компаний, присутствующие в различных базах данных, и сообщает о подозрительных транзакциях компетентным окружным прокурорам. В случае с Мандалой тревога может быть связана с многочисленными арендными платами, взимаемыми за недвижимость, которая, по-видимому, включает в себя ресторан и пляжные домики с бассейнами. Обыски, назначенные прокурором Вакка, должны были быть использованы именно для того, чтобы проверить, были ли дома и коммерческие помещения, которые прокуратура считает принадлежащими Мандале, заселены и сдавались в аренду, таким образом пытаясь восстановить оборот, который вращался вокруг его недвижимого имущества и его активов. происхождение: на данный момент, помимо прочего, нельзя исключить, что они имеют семейное происхождение. Пока неясно, производились ли по итогам обысков какие-либо изъятия (видимо, также некоторых парковочных мест) или были сформулированы дальнейшие гипотезы о преступлении.

Защита

Защищает бывшего финансового директора адвокат Кальяри Гвидо Манка Битти , который ждет возможности получить доступ к материалам, собранным следователями, чтобы понять объект расследования и смысл споров. На данный момент как со стороны прокуратуры, так и со стороны штаб-квартиры Fiamme Gialle на Виале Диас в Кальяри конфиденциальность максимальна, и никаких дальнейших неосторожностей не просочилось.