Угощения Covid, афера миллионера в Кальяри: у двух супругов проблемы. Дома, лодки и роскошные автомобили конфискованы.

«Афера» в Агентстве по доходам на сумму более 6 миллионов евро.

Это тот случай, обнаруженный Финансовой гвардией Кальяри, который сообщил о двух супругах, которые, конкурируя друг с другом, получили, а затем продали несуществующие налоговые льготы, связанные с льготами, предоставленными в связи с чрезвычайной ситуацией с Covid-19.

Оспариваемые преступления включают в себя неправомерное получение государственных средств, использование денег, товаров или выгод незаконного происхождения и самоотмывание.

«МОШЕННИЧЕСТВО» – Согласно результатам расследования, проведенного 2-м городским оперативным подразделением Кальяри, эти двое, воспользовавшись мерами, введенными для борьбы с экономическими последствиями, связанными с пандемией, «использовали бы одну и ту же аренду контракты фактически заключались несколько раз с указанием мнимых сумм, что позволило обмануть Агентство по доходам как орган, предоставляющий финансовые ресурсы».

ИЗЪЯТИЯ – По этой причине, как поясняют следователи, в последние дни Fiamme Gialle в Кальяри выполнила постановление о превентивном обыске и аресте, направленное на эквивалентную конфискацию активов, имеющихся у подозреваемых.

Это 4 объекта недвижимости, расположенных в Кальяри и его провинции, три лодки, 8 часов Rolex, 8 ручек Montblanc, 4 электронных устройства «Apple», около 14 тысяч евро в акциях компании, пять транспортных средств (в том числе 2 автомобиля класса люкс) и два мотоцикла, а также финансовая доступность почти 120 тысяч евро.

СИСТЕМА – Финансовые выгоды, на которых была основана незаконная система, подчеркивает Финансовая полиция, касались налоговых льгот, признанных для мастерских и магазинов, а также арендной платы за недвижимость для нежилого использования и сдачи в аренду бизнеса.

«Законодательство фактически признает за субъектами предпринимательской деятельности как налоговый кредит в размере 60% от суммы арендной платы за недвижимость, относящуюся к марту 2020 года, так и дополнительный налоговый кредит, соразмерный сумме арендная плата, аренда или концессионные сборы за недвижимость для нежилого использования или сборы, причитающиеся в отношении комплексных договоров аренды услуг или коммерческой аренды, которые включают в себя как минимум одну недвижимость для нежилого использования, со ссылкой на каждый из месяцев марта, апреля, Май и июнь 2020 года. Налоговые кредиты, которые вместо прямого использования могут быть переданы другим субъектам, в том числе кредитным организациям и другим финансовым посредникам».

(Юнионлайн/lf)