Финансовая полиция конфисковала активы на сумму более 500 тысяч евро у двух китайских предпринимателей. Одиннадцать текущих счетов и семь частных и корпоративных автомобилей, принадлежащих розничной компании, продающей скобяные изделия, краску, листовое стекло, а также электротехнические и сантехнические материалы, базирующуюся в Сесту, оказались под замком.

Сотрудники отдела экономической и финансовой полиции Фьямме Джалле установили существование индивидуального предпринимателя и общества с ограниченной ответственностью, возглавляемых двумя азиатами, двух компаний, которые различались лишь на бумаге, но на самом деле были одним и тем же.

Расследование реконструировало финансово-экономические страдания отдельной компании с 2015 года, которые ухудшались до 2024 года, когда долг перед казной составлял более 3 миллионов евро. Аналогичная ситуация произошла и с обществом с ограниченной ответственностью.

По данным Gdf, два предпринимателя «вычли бы бухгалтерские книги и обязательную бухгалтерскую отчетность из процедуры банкротства, не заплатили налоги, отложили судебную ликвидацию компании, которая уже находится в состоянии банкротства с 2015 года».

Они также «отвлекли бы товары на сумму более 500 000 евро от ныне несуществующей отдельной компании, чтобы передать их компании с ограниченной ответственностью, чтобы перепродать их и помешать восстановлению их происхождения, квалифицируя преступление самоотмывания». По этим причинам было арестовано более полумиллиона активов.

(Юниононлайн)

© Riproduzione riservata